证券简称：中远海发        证券代码：601866      公告编号：临2022-038



                中远海运发展股份有限公司
        第六届董事会第五十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或

“中远海发”）第六届董事会第五十七次会议的通知和材料于2022年
6月7日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年6月9日以通讯方式
召开。应出席会议的董事10名,实际出席会议的董事10名。有效表决
票为10票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》
等法律法规的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

    表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

    经审议，董事会同意提请召开2021年年度股东大会。股东大会召
开的具体事项请见公司同日于指定信息披露媒体发出的《中远海发关
于召开2021年年度股东大会的通知》(临2022-039)。


     三、报备文件

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第六届董事会第五十七次会议决议。
特此公告。


                         中远海运发展股份有限公司董事会
                                        2022 年 6 月 9 日




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