证券简称：中远海发        证券代码：601866      公告编号：临2022-048



                中远海运发展股份有限公司
        第六届董事会第五十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或

“中远海发”）第六届董事会第五十九次会议的通知和材料于2022年
6月23日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年6月24日以通讯方
式召开。应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名，有效表决
票为8票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》
等法律法规的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
   （一）审议通过关于《中远海运发展股份有限公司办公会议事规

    则》的议案

    表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
   （二）审议通过关于《中远海运发展股份有限公司经理层成员绩

    效考核管理办法》的议案

    表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
    （三）审议通过关于《中远海运发展股份有限公司经理层薪酬管

                                  1
 理方案》的议案

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过关于《中远海运发展股份有限公司担保管理办法》

 的议案

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过关于《中远海运发展股份有限公司债务风险管理

 办法》的议案

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
 三、报备文件
第六届董事会第五十九次会议决议。
特此公告。


                          中远海运发展股份有限公司董事会
                                         2022 年 6 月 24 日




                          2