证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2022-049
中远海运发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：本次股东大会以网络视频会议形式召开
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
其中：A 股股东人数 97
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,098,934,962
其中：A 股股东持有股份总数 6,568,132,334
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 530,802,628
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.4781
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.5542
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.9239
注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的
股份数额。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，基于
疫情防控要求并结合相关上市公司监管政策，本次股东大会以网络视频线上会议
方式召开。本次股东大会由公司董事长刘冲先生主持。本次股东大会采用股东委
托现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人。公司董事长刘冲先生、非执行董事黄坚先生、
独立董事陆建忠先生和邵瑞庆先生出席了本次股东大会；公司非执行董事梁
岩峰先生、叶承智先生、独立董事蔡洪平先生、张卫华女士因另有工作安排
未参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人。公司监事朱媚女士、赵小波先生出席了本次
股东大会；公司监事会主席叶红军先生因另有工作安排未参加本次股东大会；
3、公司总经理张铭文先生，党委副书记刘南女士、总会计师林锋先生、副总经
理杜海英女士出席了本次股东大会；
4、董事会秘书蔡磊先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司二○二一年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,563,969,724 99.9366 3,901,810 0.0594 260,800 0.0040
H股 465,122,571 87.7667 61,313,057 11.5695 3,518,000 0.6638
普通 7,029,092,295 99.0280 65,214,867 0.9188 3,778,800 0.0532
股合
计：
2、 议案名称：关于本公司二○二一年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,562,716,524 99.9175 3,895,010 0.0593 1,520,800 0.0232
H股 464,913,571 87.6214 62,162,057 11.7156 3,518,000 0.6630
普通 7,027,630,095 98.9985 66,057,067 0.9305 5,038,800 0.0710
股合
计：
3、 议案名称：关于本公司二○二一年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,562,709,724 99.9174 3,901,810 0.0594 1,520,800 0.0232
H股 465,025,571 87.7830 61,201,057 11.5529 3,518,000 0.6641
普通 7,027,735,295 99.0118 65,102,867 0.9172 5,038,800 0.0710
股合
计：
4、 议案名称：关于本公司二○二一年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,563,743,924 99.9332 3,930,410 0.0598 458,000 0.0070
H股 464,913,571 87.6214 62,162,057 11.7156 3,518,000 0.6630
普通 7,028,657,495 99.0129 66,092,467 0.9310 3,976,000 0.0561
股合
计：
5、 议案名称：关于本公司二○二一年年度报告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,563,942,524 99.9362 3,728,810 0.0568 461,000 0.0070
H股 464,913,571 87.7037 61,664,057 11.6326 3,518,000 0.6637
普通 7,028,856,095 99.0227 65,392,867 0.9213 3,979,000 0.0560
股合
计：
6、 议案名称：关于本公司二○二一年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,565,063,624 99.9533 2,564,310 0.0390 504,400 0.0077
H股 526,719,584 99.2308 4,083,044 0.7692 0 0.0000
普通股 7,091,783,208 99.8993 6,647,354 0.0936 504,400 0.0071
合计：
7、 议案名称：关于本公司董事、监事二○二二年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,561,937,024 99.9057 4,475,810 0.0681 1,719,500 0.0262
H股 481,009,684 92.3593 9,355,044 1.7963 30,437,900 5.8444
普通 7,042,946,708 99.3513 13,830,854 0.1951 32,157,400 0.4536
股合
计：
8.0 关于聘任公司二○二二年度境内外审计师、内控审计师的议案
8.01 议案名称：续聘信永中和为本公司二○二二年度境内审计师
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A股 6,550,989,85 99.739 14,963,97 0.2278 2,178,500 0.033
9 0 5 2
H股 446,808,981 84.311 65,706,74 12.398 17,437,90 3.290
0 7 6 0 4
普 6,997,798,84 98.587 80,670,72 1.1365 19,616,40 0.276
通 0 1 2 0 4
股
合
计
：
8.02 议案名称：续聘信永中和为本公司二○二二年度内控审计师
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A股 6,550,989,85 99.739 14,963,97 0.2278 2,178,500 0.033
9 0 5 2
H股 446,808,981 84.176 66,555,74 12.538 17,437,90 3.285
1 7 7 0 2
普 6,997,798,84 98.575 81,519,72 1.1483 19,616,40 0.276
通 0 3 2 0 4
股
合
计
：
8.03 议案名称：改聘信永中和为本公司二○二二年度境外审计师
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A股 6,562,891,02 99.920 3,062,810 0.0466 2,178,500 0.033
4 2 2
H股 451,314,671 85.025 62,050,05 11.689 17,437,90 3.285
0 7 8 0 2
普 7,014,205,69 98.806 65,112,86 0.9172 19,616,40 0.276
通 5 5 7 0 3
股
合
计
：
9、 议案名称：关于中远海运发展转让中远海运财务 10%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 440,025,526 98.9648 3,901,510 0.8775 701,300 0.1577
H股 349,907,671 81.5617 61,664,057 14.3736 17,437,900 4.0647
普通 789,933,197 90.4188 65,565,567 7.5049 18,139,200 2.0763
股合
计：
10、议案名称：关于中远海运发展对中远海运财务公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 427,575,861 96.1648 16,594,975 3.7323 457,500 0.1029
H股 345,401,941 80.3525 67,018,787 15.5909 17,437,900 4.0566
普通 772,977,802 88.3921 83,613,762 9.5615 17,895,400 2.0464
股合
计：
11、议案名称：关于本公司及控股子公司二○二二年度提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A股 6,553,275,98 99.773 14,396,34 0.2192 460,000 0.007
6 8 8 0
H股 456,902,340 86.077 56,462,38 10.637 17,437,90 3.285
6 8 2 0 2
普 7,010,178,32 98.749 70,858,73 0.9982 17,897,90 0.252
通 6 7 6 0 1
股
合
计
：
12、议案名称：关于选举张铭文先生担任公司第六届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A股 6,560,912,92 99.890 6,146,610 0.0936 1,072,800 0.016
4 1 3
H股 430,700,773 81.773 68,559,95 13.016 27,437,90 5.209
7 5 9 0 4
普 6,991,613,69 98.545 74,706,56 1.0530 28,510,70 0.401
通 7 2 5 0 8
股
合
计
：
(二) 现金分红分段 A 股股东表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%
以上普
6,075,933,209 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股
东
持 股 163,043,478 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1%-5%
普通股
股东
持股 1%
以下普
326,086,937 99.0677 2,564,310 0.7791 504,400 0.1532
通股股
东
其中:
市值 50
万以下 78,558,432 98.7373 925,410 1.1631 79,200 0.0996
普通股
股东
市值 50
万以上
247,528,505 99.1730 1,638,900 0.6566 425,200 0.1704
普通股
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于本公
司二○二
一年度董 440,465,726 99.0638 3,901,810 0.8775 260,800 0.0587
事会报告
的议案
2 关于本公
司二○二
一年度监 439,212,526 98.7819 3,895,010 0.8760 1,520,800 0.3421
事会报告
的议案
3 关于本公
司二○二
一年度独
439,205,726 98.7804 3,901,810 0.8775 1,520,800 0.3421
立董事述
职报告的
议案
4 关于本公
司二○二 440,239,926 99.0130 3,930,410 0.8840 458,000 0.1030
一年度财
务报告的
议案
5 关于本公
司二○二
一年年度
440,438,526 99.0577 3,728,810 0.8386 461,000 0.1037
报告（全文
及摘要）的
议案
6 关于本公
司二○二
一年度利 441,559,626 99.3098 2,564,310 0.5767 504,400 0.1135
润分配的
议案
7 关于本公
司董事、监
事二○二 438,433,026 98.6066 4,475,810 1.0066 1,719,500 0.3868
二年度薪
酬的议案
8.01 续聘信永
中和为本
公司二○
427,485,861 96.1445 14,963,975 3.3655 2,178,500 0.4900
二二年度
境内审计
师
8.02 续聘信永
中和为本
公司二○
427,485,861 96.1445 14,963,975 3.3655 2,178,500 0.4900
二二年度
内控审计
师
8.03 改聘信永
中和为本
公司二○
439,387,026 98.8212 3,062,810 0.6888 2,178,500 0.4900
二二年度
境外审计
师
9 关于中远
海运发展
转让中远
440,025,526 98.9648 3,901,510 0.8775 701,300 0.1577
海运财务
10%股权的
议案
10 关于中远
427,575,861 96.1648 16,594,975 3.7323 457,500 0.1029
海运发展
对中远海
运财务公
司增资的
议案
11 关于本公
司及控股
子公司二
○二二年 429,771,988 96.6587 14,396,348 3.2378 460,000 0.1035
度提供担
保额度的
议案
12 关于选举
张铭文先
生担任公
司第六届 437,408,926 98.3763 6,146,610 1.3824 1,072,800 0.2413
董事会执
行董事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、2021 年年度股东大会议案 11 为特别决议案。该议案已经出席 2021 年年度
股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，
获得通过。
2、2021 年年度股东大会议案 9-10 均为关联交易议案，公司直接控股股东中国海
运集团有限公司及间接控股股东中国远洋海运集团有限公司及关联人均按规定
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、耿晨
2、 律师见证结论意见：
中远海运发展股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中远海运发展股份有限公司
2022 年 6 月 30 日
