证券简称：中远海发        证券代码：601866       公告编号：临2022-050



                中远海运发展股份有限公司
          第六届董事会第六十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）

第六届董事会第六十次会议的通知和材料于2022年7月1日以书面和

电子邮件方式发出，会议于2022年7月5日以书面通讯表决方式召开。

参加会议的董事9名，有效表决票为9票。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法

律法规的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于增补第六届董事会投资战略委员会委员、执

行委员会委员的议案》

    经董事会一致审议通过，选举董事张铭文先生为第六届董事会投

资战略委员会委员、执行委员会委员，任期与本届董事会相同。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   调整后两个董事会专门委员会成员如下：

   投资战略委员会：刘冲（主席）、张铭文、黄坚、梁岩峰、叶承

智、蔡洪平、邵瑞庆

   执行委员会：刘冲（主席）、张铭文



   三、报备文件

   第六届董事会第六十次会议决议。



   特此公告。




                            中远海运发展股份有限公司董事会

                                            2022 年 7 月 5 日