证券代码：601866        证券简称：中远海发      公告编号： 临2022-068



                   中远海运发展股份有限公司
    关于修订公司《章程》及相关议事规则的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”、“本公

司”或“公司”）于2022年11月30日召开第六届董事会第六十八会

议和第六届监事会第二十四会议审议并通过了《关于修订〈中远海

运发展股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》和《关于修订

〈中远海运发展股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，公司董

事会和监事会建议对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会

议事规则》和《监事会议事规则》的若干条款进行修改，以响应监

管要求，进一步优化公司治理结构及体现公司注册资本变动情况。

有关修订主要根据2022年1月生效的中国证监会《上市公司章程指引

（2022年修订）》、2022年1月生效的《上海证券交易所股票上市规

则（2022年1月修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——规范

运作》及香港联交所上市规则的最新修订等相应作出。具体修订条

款请见公司同日披露的公司《章程》及相关议事规则修订对比表。

   公司现行《章程》及相关议事规则其他条款不变。修订后的公司

《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事
规则》尚需经公司股东大会审议通过。



   特此公告。



                             中远海运发展股份有限公司董事会

                                          2022 年 11 月 30 日