证券简称：中远海发        证券代码：601866       公告编号：临2023-007



                中远海运发展股份有限公司
           第七届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或

“中远海发”）第七届董事会第一次会议的通知和材料于2023年2月
24日以书面和电子邮件方式发出，会议于2023年2月27日以通讯方式
召开。参加会议的董事9名。有效表决票为9票。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法
律法规的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于选举本公司董事长的议案》

    经董事会审议，同意选举刘冲先生担任本公司第七届董事会董事

长，任期自本次董事会审议通过之日起生效。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过《关于选举第七届董事会执行委员会成员的议案》

    经董事会审议，同意由执行董事刘冲先生、张铭文先生组成第七
届董事会执行委员会，由刘冲先生担任主席。任期与本届董事会相同。

                                  1
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    （三）审议通过《关于选举第七届董事会审核委员会成员的议案》

    经董事会审议，同意由独立非执行董事陆建忠先生、陈国樑先生，
非执行董事黄坚先生组成第七届董事会审核委员会，由陆建忠先生担
任主席。任期与本届董事会相同。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    （四）审议通过《关于选举第七届董事会薪酬委员会成员的议案》

    经董事会审议，同意由独立非执行董事邵瑞庆先生、张卫华女士、
陈国樑先生组成第七届董事会薪酬委员会，由邵瑞庆先生担任主席。
任期与本届董事会相同。

    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    （五）审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会成员的议案》

    经董事会审议，同意由独立非执行董事陈国樑先生、邵瑞庆先生
和执行董事刘冲先生组成第七届董事会提名委员会，由陈国樑先生担

任主席。任期与本届董事会相同。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    （六）审议通过《关于选举第七届董事会投资战略委员会成员的

议案》

    经董事会审议，同意由执行董事刘冲先生、张铭文先生，非执行

董事黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生，独立非执行董事邵瑞庆先
生、陈国樑先生组成第七届董事会投资战略委员会，由刘冲先生担任
主席。任期与本届董事会相同。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    （七）审议通过《关于选举第七届董事会风险控制委员会成员的

                               2
议案》

    经董事会审议，同意由独立非执行董事张卫华女士、陆建忠先生、
陈国樑先生组成第七届董事会风险控制委员会，由张卫华女士担任主
席。任期与本届董事会相同。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。


    三、报备文件
    第七届董事会第一次会议决议。
    特此公告。




                              中远海运发展股份有限公司董事会
                                             2023 年 2 月 27 日




                              3