证券简称：中远海发       证券代码：601866      公告编号：临2023-012



                中远海运发展股份有限公司
           第七届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或
“中远海发”）第七届监事会第二次会议的通知和材料于2022年3月
20日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2023年3月30日以现场

会议结合视频连线方式召开，应出席会议的监事3名,实际出席会议的
监事3名，有效表决票为3票。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

     二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于本公司二○二二年度监事会报告的议案》

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于本公司二○二二年度财务报告的议案》

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

    （三）审议通过《关于本公司二○二二年度利润分配的议案》


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    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益

与长远利益，监事会同意公司2022年度利润分配方案为：以2022年度

利润分配时股权登记日登记在册的总股本扣除届时回购专户上已回

购股份后的股份余额为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.87元

（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

    （四）审议通过《关于本公司二○二二年度报告全文、摘要及业

绩报告的议案》

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

    （五）审议通过《关于二○二二年度募集资金存放与使用情况的

 专项报告的议案》

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    （六）审议通过《关于本公司二〇二二年度内部控制评价报告的

议案》

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    三、报备文件
    第七届监事会第二次会议决议。

    特此公告。
                              中远海运发展股份有限公司监事会
                                              2023年3月30日


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