股票简称：中远海控       股票代码：601919        公告编号：临2018-066



                 中远海运控股股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况
    中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第
五届董事会第十七次会议于2018年9月13日以接纳书面议案方式召
开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事
审阅。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人（其中独
立董事4人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议和表决，一致通过了如下议案：
1、审议批准了关于增加公司及所属公司2018年度对外担保额度之议
案。同意将该项议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
    详情请参阅《关于增加公司及所属公司2018年度担保额度的公
告》，公告编号：临2018-067。
2、审议批准了关于召开中远海控2018年第三次临时股东大会之议
案。
    定于2018年10月30日(星期二)上午十时，以电视电话会议形式同
时在上海、香港两地召开公司2018年第三次临时股东大会。详情请

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参阅《中远海控2018年第三次临时股东大会通知》，公告编号：临
2018-068 ，会议资料另发。

三、上网公告附件
1、中远海控独立董事关于增加公司及所属公司2018年度担保额度的
独立意见


特此公告。




                             中远海运控股股份有限公司董事会
                                       二〇一八年九月十三日




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