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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-09
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关于预留股票期权授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-09/601919_20200709_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-04
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关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-30
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关于向激励对象授予预留股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-30
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第五届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-30
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第五届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司第五届董事会第四十三次会议于2020年5月29日召开，会议审议通过《关于向股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。
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公告全文参考链接:
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2020-05-30
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监事会关于股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单的审核及公示情况说明 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”
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2020-05-22
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关于本公司2020年度第一期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“中远海控”公布
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2020-05-19
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关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601919)“中远海控”公布
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2020-05-19
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第五届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
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2020-05-19
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2019年年度股东大会暨2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易 |
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中远海运控股股份有限公司2019年年度股东大会暨2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会于2020年5月18日召开，会议审议通过调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案、修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-19
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第五届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司第五届董事会第四十二次会议于2020年5月18日召开，会议审议批准关于公司第五届董事会延期换届之议案。
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.82
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2020-04-30
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第五届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2020年4月29日召开，会议审议批准《中远海控2020年第一季度报告》、关于修订《中远海控董事会风险控制委员会议事规则》之议案。
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2020-04-25
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第五届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过关于中远海运集运对中远海运集团财务有限责任公司增资之议案。
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2020-04-25
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关于向中远海运集团财务有限责任公司增资暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(601919)“中远海控”公布
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2020-04-03
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2019年度第二期超短期融资券兑付公告 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“中远海控”公布
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2020-04-03
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召开2020年1次股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 审议《中远海控2019年度董事会报告》
2 审议《中远海控2019年度监事会报告》
3 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2019年度财务报告和审计报告
4 审议中远海控2019年度利润分配之议案
5 审议中远海控及所属公司2020年度对外担保额度之议案
6 审议聘任公司2020年度境内外审计师之议案
7 审议东方海外(国际)有限公司订造23000TEU型集装箱船舶项目暨关联交易之议案
8 审议调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案
9 审议修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案 |
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2020-04-03
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召开2020年第1次股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 审议调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案
2.00 审议修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案 |
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2020-04-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《中远海控2019年度董事会报告》
2 审议《中远海控2019年度监事会报告》
3 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2019年度财务报告和审计报告
4 审议中远海控2019年度利润分配之议案
5 审议中远海控及所属公司2020年度对外担保额度之议案
6 审议聘任公司2020年度境内外审计师之议案
7 审议东方海外(国际)有限公司订造23000TEU型集装箱船舶项目暨关联交易之议案
8 审议调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案
9 审议修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案 |
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2020-04-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《中远海控2019年度董事会报告》
2 审议《中远海控2019年度监事会报告》
3 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2019年度财务报告和审计报告
4 审议中远海控2019年度利润分配之议案
5 审议中远海控及所属公司2020年度对外担保额度之议案
6 审议聘任公司2020年度境内外审计师之议案
7 审议东方海外(国际)有限公司订造23000TEU型集装箱船舶项目暨关联交易之议案
8 审议调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案
9 审议修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案 |
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2020-04-03
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601919)“中远海控”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-03
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关于召开2019年年度股东大会暨2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中远海运控股股份有限公司董事会决定于2020年5月18日10点00分召开2019年年度股东大会暨2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会，审议调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案、修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-31
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.56
加权平均净资产收益率(%) 21.57
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-31
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关于2020年度第三期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601919_20200331_28.pdf
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2020-03-31
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601919_20200331_19.pdf
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2020-03-31
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601919_20200331_18.pdf
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2020-03-31
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第五届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601919_20200331_16.pdf
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2020-03-31
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股票期权激励计划（修订稿）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601919_20200331_22.pdf
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2020-03-31
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第五届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2020年3月30日召开，会议审议批准“《中远海控2019年年度报告（A股／H股）》、《中远海控2019年度报告摘要（A股）》及《中远海控2019年年度业绩公告（H股）》”、中远海控2019年度利润分配方案、关于聘任中远海控2020年度境内外审计师之议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601919_20200331_14.pdf
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2020-03-31
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关于公司及所属公司2020年度担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601919_20200331_17.pdf
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2020-03-31
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关于调整股票期权激励计划激励对象范围的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601919_20200331_27.pdf
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