股票简称：中远海控        股票代码：601919       公告编号：临2018-076



                  中远海运控股股份有限公司
              第五届监事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会会议召开情况
    中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
第五届监事会第九次会议于2018年10月30日以接纳书面议案方
式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达
各位监事审阅。应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5
人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议和表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《中远海控2018年第三季度报告》。
   全体监事认为：
（1）公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、
上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含
的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况
等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


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（3）未发现参与公司2018年第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
2、审议通过了关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议
有效期之议案。
3、审议通过了关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士
全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期之议案。
    上述第2、3项议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东大
会、H股类别股东大会进一步审议。


三、报备文件
1、第五届监事会第九次会议决议
   特此公告。


                                中远海运控股股份有限公司监事会
                                          二〇一八年十月三十日




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