股票简称：中远海控        股票代码：601919       公告编号：临2018-075



                中远海运控股股份有限公司
            第五届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况
    中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公
司”）第五届董事会第十九次会议于2018年10月30日以接纳书面
议案方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及
时送达各位董事审阅。应参加表决的董事11人，实际参加表决的
董事11人（其中独立董事4人）。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议和表决，一致通过了如下议案：
1、审议批准了《中远海控2018年第三季度报告》。三季报全文
及摘要同步披露。
2、审议通过中远海控2019年股东大会、董事会会议计划之议案。
3、审议批准了关于与中远海运集团签订航运及码头服务总协议
并申请2019年度关联交易上限之议案。
   该项议案涉及关联交易，关联董事许立荣、黄小文、王海民、
张为、冯波鸣、张炜、陈冬均已回避表决。
   协议签署后，公司将按照上海证券交易所上市规则等法律法


                                  1
规的有关规定，及时履行信息披露义务。
4、审议批准了关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议
有效期之议案。
   该项议案涉及关联交易，关联董事许立荣、黄小文、王海民、
张为、冯波鸣、张炜、陈冬均已回避表决。
5、审议批准了关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士
全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期之议案
    详见《中远海运控股股份有限公司关于延长非公开发行A股
股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》，编号：
临2018-077。上述第4、5项议案尚需提交公司股东大会、A股类
别股东大会、H股类别股东大会进一步审议。
6、审议批准了关于提请召开2018年第四次临时股东大会暨2018
年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会之
议案。定于2018年12月17日召开公司2018年第四次临时股东大会
暨2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东
大会，以审议上述第4、5项议案。股东大会召开的有关具体事项，
详见将于指定信息披露媒体发出的上述股东大会通知。


三、上网公告附件
1、中远海控独立董事关于航运与码头服务日常关联交易的独立
意见


四、报备文件
1、中远海控独立董事关于航运与码头服务关联交易议案的事前


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认可意见
2、第五届董事会第十九次会议决议

   特此公告。




                             中远海运控股股份有限公司董事会
                                       二〇一八年十月三十日




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