中远海运控股股份有限公司独立董事
    关于公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授
                    权有效期的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》）、《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上

市规则》以及《中远海运控股股份有限公司章程》的相关规定，作为

中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认

真、负责的态度，经认真审议《关于延长公司非公开发行 A 股股票

股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会

及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议

案》，我们基于专业能力独立判断，现就下述事项发表如下意见：

    公司已于 2018 年 8 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关

于核准中远海运控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许

可[2018]1305 号），为保证公司本次非公开发行事项顺利进行，公司

决定延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事

会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期。

    我们认为，公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期

及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股

股票相关事宜有效期的事项，符合《公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，符合本
次非公开发行股票项目的实际情况和现状，符合公司和全体股东利

益，不存在损害中小股东利益的行为和情况。




                         中远海运控股股份有限公司独立董事

                           杨良宜、吴大卫、周忠惠、张松声

                                           2018 年 10 月 30 日