中远海控二○一八年第四次临时股东大会暨
二○一八年第一次 A 股类别股东大会及二○一八年第一次 H 股类别股东大会会议资料




          中远海运控股股份有限公司

  二○一八年第四次临时股东大会
二○一八年第一次 A 股类别股东大会
二○一八年第一次 H 股类别股东大会




                会议资料

                    二○一八年十一月

                                     1
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    二○一八年第一次 A 股类别股东大会及二○一八年第一次 H 股类别股东大会会议资料




                       中远海运控股股份有限公司
二○一八年第四次临时股东大会暨二○一八年第一次 A 股类
别股东大会及二○一八年第一次 H 股类别股东大会会议资料



一、 会议时间：2018 年 12 月 17 日(星期一)14 时 30 分召开


二、 会议方式：采取现场会议及网络投票形式


三、 会议召集人：中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”、
       “中远海控”）第五届董事会


四、 股权登记日：2018 年 11 月 16 日(星期五)


五、 会议地点：在上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋
       厅、香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室同时召开


六、 大会审议事项
（一）2018 年第四次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序      非累积投票议案名称                                   投票股东类型
号                                                           A 股及 H 股股
                                                             东

1       关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有               √
        效期的议案
2       关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全                √
        权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案


（二）2018 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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序      非累积投票议案名称                                   投票股东类型
号                                                           A股       H股

1       关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有           √
        效期的议案
2       关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全            √
        权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案


（三）2018 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序      非累积投票议案名称                                   投票股东类型
号                                                           A股       H股

1       关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有                    √
        效期的议案
2       关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全                     √
        权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案




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                                                                    审议资料


二○一八年第四次临时股东大会暨二○一八年第一次 A 股类别股东
大会及二○一八年第一次 H 股类别股东大会议案一


  关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案



尊敬的各位股东：

    公司于 2017 年 12 月 18 日召开了 2017 年第三次临时股东大会暨

2017 年第一次 A 股类别股东大会、2017 年第一次 H 股类别股东大会，

审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发

行”）的方案及相关议案。

    根据上述股东大会决议，本次非公开发行决议自公司 2017 年第

三次临时股东大会暨 2017 年第一次 A 股类别股东大会、2017 年第一

次 H 股类别股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即 2017 年 12

月 18 日至 2018 年 12 月 17 日。

    公司于 2018 年 8 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简

称“中国证监会”）《关于核准中远海运控股股份有限公司非公开发行

股票的批复》（证监许可[2018]1305 号），该批复自核准发行之日起 6

个月内有效。

    鉴于本次非公开发行的股东大会决议有效期即将届满，为不影响

本次非公开发行事项的继续推进，公司董事会提请股东大会将本次非

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公开发行的股东大会决议有效期延长至前次股东大会决议有效期届

满之日起 12 个月。除延长股东大会决议有效期外，公司本次非公开

发行方案的其他内容不变。

    以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现提

请本次临时股东大会暨 A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议

批准。




                                      中远海运控股股份有限公司董事会

                                           二 O 一八年十一月三十日




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二○一八年第三次临时股东大会、二○一八年第一次 A 股类别股东大

会、二○一八年第一次 H 股类别股东大会议案二



     关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理

             本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案



尊敬的各位股东：

    公司于 2017 年 12 月 18 日召开了 2017 年第三次临时股东大会暨

2017 年第一次 A 股类别股东大会、2017 年第一次 H 股类别股东大会，

审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本

次非公开发行工作相关事宜的议案》，授权董事会及其授权人士在有

关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行相关的全部事宜，各项

授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即 2017 年 12

月 18 日至 2018 年 12 月 17 日。

    公司于 2018 年 8 月 20 日收到中国证监会《关于核准中远海运控

股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1305 号），

该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

    鉴于公司本次非公开发行事宜对董事会及其授权人士的授权有

效期即将届满，为不影响本次非公开发行事项的继续推进，公司董事

会提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发


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 二○一八年第一次 A 股类别股东大会及二○一八年第一次 H 股类别股东大会会议资料


行工作相关事宜的授权有效期延长至前次授权有效期届满之日起 12

个月。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。

    以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现提

请本次临时股东大会暨 A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议

批准。




                                      中远海运控股股份有限公司董事会

                                           二 O 一八年十一月三十日




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