证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2018-090
中远海运控股股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会暨 2018 年第一次 A 股类别股东
大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅、
香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、2018 年第四次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 108
其中：A 股股东人数 55
境外上市外资股股东人数（H 股） 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,832,868,612
其中：A 股股东持有股份总数 5,338,107,545
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 494,761,067
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.0939
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.2510
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.8429
2、2018 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,338,107,545
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总 69.9100
数的比例（%）
3、2018 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 494,796,879
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股股份总 19.1737
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，由公司副董事长黄小文先生现场主持。
2018 年第四次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式，2018 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的
方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，其中许立荣董事长、王海民董事总经理、冯
波鸣董事、陈冬董事、周忠惠独立董事因重要公务及出差未能出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，傅向阳监事会主席、张建平独立监事因重要
公务及出差未能出席本次会议。
3、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2018 年第四次临时股东大会
1、 议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 780,396,901 99.9851 113,500 0.0145 2,500 0.0004
H股 493,769,970 99.7997 938,843 0.1898 52,254 0.0105
普通股合 1,274,166,871 99.9132 1,052,343 0.0825 54,754 0.0043
计：
2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非
公开发行工作相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,337,992,045 99.9978 113,000 0.0021 2,500 0.0001
H股 493,769,970 99.7997 938,843 0.1898 52,254 0.0105
普通股合 5,831,762,015 99.9810 1,051,843 0.0180 54,754 0.0010
计：
（二）2018 年第一次 A 股类别股东大会
1、 议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 780,396,901 99.9851 113,500 0.0145 2,500 0.0004
2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非
公开发行工作相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,337,992,045 99.9978 113,000 0.0021 2,500 0.0001
（三）2018 年第一次 H 股类别股东大会
1、 议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 493,853,082 99.8093 936,843 0.1893 6,954 0.0014
2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非
公开发行工作相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 493,853,082 99.8093 936,843 0.1893 6,954 0.0014
（四）涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 关 于 延 长 公 780,396,901 99.9851 113,500 0.0145 2,500 0.0004
司非公开发
行 A 股股票股
东大会决议
有效期的议
案
2 关 于 提 请 股 780,397,401 99.9852 113,000 0.0144 2,500 0.0004
东大会延长
授权董事会
及其授权人
士全权办理
本次非公开
发行工作相
关事宜有效
期的议案
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、2018 年第四次临时股东大会，2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第
一次 H 股类别股东大会的第 1、第 2 项议案均为特别决议案，分别经出席 2018
年第四次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会、及 2018 年第一次 H
股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的
2/3 以上同意，获得通过；其中 2018 年第四次临时股东大会，2018 年第一次 A
股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会的第 1 项议案为关联交易议
案，公司控股股东中国远洋运输有限公司及其关联人均按规定实施回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张小满、郭旭
2、 律师鉴证结论意见：
中远海运控股股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会暨 2018 年第一次 A 股类
别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中远海运控股股份有限公司
2018 年 12 月 17 日
