股票简称：中远海控       股票代码：601919        公告编号：临2019-001



                 中远海运控股股份有限公司
           第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况
    中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第
五届董事会第二十一次会议于2019年1月23日以接纳书面议案方式
召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董
事审阅。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事10人（其中
独立董事4人），张为董事对本次会议审议的议案回避表决。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    经公司董事认真审议和表决，一致通过如下决议：

    1、审议批准了关于中远海运港口秘鲁钱凯项目之议案。
    批准由本公司下属公司中远海运港口有限公司及其全资子公司
中远海运港口（钱凯）有限公司签订《认购及投资协议》及《股东协
议》，以2.25亿美元（折合约15.293亿元人民币，基于国家外汇管理
局2019年1月23日公布的人民币汇率中间价1美元=6.7969元人民币
折算）向Terminales Portuarios Chancay S.A.（一家于秘鲁注册成

立的公司，以下简称“TPCH”）增资，取得TPCH60%股权。详见同步

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通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中远海
控关于下属公司通过增资扩股方式控股秘鲁TPCH公司的对外投资

公告》，公告编号：临2019-002。
    特此公告。




                              中远海运控股股份有限公司董事会
                                      二〇一九年一月二十三日




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