证券代码：601919          证券简称：中远海控           公告编号：2019-014


                   中远海运控股股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会暨 2019 年第一次 A 股
 类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年4月26日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会暨 2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一
次 H 股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 4 月 26 日    10 点 00 分
   召开地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 4 楼海韵厅、香港皇后大
   道中 183 号中远大厦 47 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 26 日
                       至 2019 年 4 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

因涉及股票期权激励计划，因此，公司独立董事吴大卫先生将向全体股东公开征
集委托投票权，具体事项详见同日刊发的《中远海运控股股份有限公司关于独立
董事公开征集投票权的公告》（临 2019-015）。



二、    会议审议事项


   （一）2019 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        A 股、H 股股东
非累积投票议案
1.00    关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激              √
        励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐
        项表决）
1.01    股票期权激励计划的目的                                √
1.02    激励对象的确定依据、范围和核实                        √
1.03       激励工具及标的股票的来源、数量与分配                √
1.04       股票期权的有效期、授予与行权安排                    √
1.05       股票期权的行权价格与激励收益                        √
1.06       股票期权的授予条件与生效条件                        √
1.07       股票期权的调整方法和程序                            √
1.08       公司与激励对象的权利与义务                          √
1.09       股票期权激励计划特殊情况的处理                      √
1.10       股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩              √
           的影响
1.11       股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程            √
           股权激励计划的管理与变更                            √
1.12
           股权激励计划实施情况的披露                          √
1.13
2          关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计            √
           划管理办法（草案）》的议案
3          关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激            √
           励计划实施考核办法（草案）》的议案
4          关于提请股东大会授权董事会及其授权人士              √
           全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案

       （二）2019 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
    序号                   议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1.00    关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激               √
        励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐
        项表决）
1.01    股票期权激励计划的目的                                 √
1.02    激励对象的确定依据、范围和核实                         √
1.03    激励工具及标的股票的来源、数量与分配                   √
1.04    股票期权的有效期、授予与行权安排                       √
1.05    股票期权的行权价格与激励收益                           √
1.06    股票期权的授予条件与生效条件                           √
1.07    股票期权的调整方法和程序                               √
1.08    公司与激励对象的权利与义务                             √
1.09    股票期权激励计划特殊情况的处理                         √
1.10    股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩                 √
        的影响
1.11    股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程               √
1.12    股权激励计划的管理与变更                               √
1.13    股权激励计划实施情况的披露                             √
2          关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计            √
           划管理办法（草案）》的议案
3          关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激            √
           励计划实施考核办法（草案）》的议案
4          关于提请股东大会授权董事会及其授权人士              √
           全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案

      （三）2019 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
    序号                  议案名称
                                                           H 股股东
非累积投票议案
1.00    关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激               √
        励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐
        项表决）
1.01    股票期权激励计划的目的                                 √
1.02    激励对象的确定依据、范围和核实                         √
1.03    激励工具及标的股票的来源、数量与分配                   √
1.04    股票期权的有效期、授予与行权安排                       √
1.05    股票期权的行权价格与激励收益                           √
1.06    股票期权的授予条件与生效条件                           √
1.07    股票期权的调整方法和程序                               √
1.08    公司与激励对象的权利与义务                             √
1.09    股票期权激励计划特殊情况的处理                         √
1.10    股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩                 √
        的影响
1.11    股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程               √
1.12    股权激励计划的管理与变更                               √
1.13    股权激励计划实施情况的披露                             √
2       关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计               √
        划管理办法（草案）》的议案
3       关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激               √
        励计划实施考核办法（草案）》的议案
4       关于提请股东大会授权董事会及其授权人士                 √
        全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述第 1 项议案已经公司于 2019 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第二十三次
会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，第 2、3、4 项议案已经公司于 2018
年 12 月 3 日召开的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十次会议审议
通过。相关决议公告及股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要已于同日刊登
在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站
（http://www.hkex.com.hk）。
2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4
    应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，
公司股东大会审议股权激励计划时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关
联关系的股东，应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。



三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

       已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。

   (四) 参加网络投票的 A 股股东在本公司 2019 年第一次临时股东大会上投票，
        将视同其在本公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东
        大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在本
        公司 2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东大会上
        进行表决。
   (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称        股权登记日
         Ａ股            601919       中远海控         2019/3/26



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


(一)登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印

件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，

代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东

账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账

户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。

(二) 登记时间

2019 年 4 月 4 日(星期四)9:00～11:00，14:30～16:30

(三) 登记地点
上海东大名路 658 号 8 楼

如以传真方式登记，请传真至：021-60298618




六、    其他事项


(一) 联系方式
联系人：林益松
电 话：021-60298617
传 真：021-60298618
(二) 其他事项
1. 出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议
地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
2、与会股东交通费和食宿费自理。


特此公告。
                                       中远海运控股股份有限公司董事会
                                                     2019 年 3 月 12 日


附件 1：中远海控 2019 年第一次临时股东大会回执
附件 2：中远海控 2019 年第一次 A 股类别股东大会回执
附件 3：中远海控 2019 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 4：中远海控 2019 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


       报备文件


提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：



                         中远海运控股股份有限公司


                     2019年第一次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)

通讯地址

股东账号                                                  持股数量

委托人                                                    身份证号

联系人                                                      电话

发言意向及要点




                                      股东签字（法人股东盖章）：


                                                            年       月      日


附注: 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。


2、本回执在填妥及签署后于2019年4月4日（星期四）以前（含当日）以邮寄或传真方式送

达本公司董事会秘书室。


3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件3）。



附件2


                         中远海运控股股份有限公司


                   2019年第一次A股类别股东大会回执
股东姓名(法人股东名称)

通讯地址

股东账号                                                  持股数量

委托人                                                    身份证号

联系人                                                      电话

发言意向及要点




                                      股东签字（法人股东盖章）：


                                                            年       月      日


附注: 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。


2、本回执在填妥及签署后于2019年4月4日（星期四）以前（含当日）以邮寄或传真方式送

达本公司董事会秘书室。


3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件4）。



附件 3



中远海运控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会授权委托书


中远海运控股股份有限公司：

         兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 26 日
召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                           同意 反对   弃权

1.00   关于《中远海运控股股份有限公司股票期权
       激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐
       项表决）

1.01   股票期权激励计划的目的

1.02   激励对象的确定依据、范围和核实

1.03   激励工具及标的股票的来源、数量与分配

1.04   股票期权的有效期、授予与行权安排

1.05   股票期权的行权价格与激励收益

1.06   股票期权的授予条件与生效条件

1.07   股票期权的调整方法和程序

1.08   公司与激励对象的权利与义务

1.09   股票期权激励计划特殊情况的处理

1.10   股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩
       的影响

1.11   股权激励计划的制定、审批、授予和行权流
       程

1.12   股权激励计划的管理与变更

1.13   股权激励计划实施情况的披露

2      关于《中远海运控股股份有限公司股票期权
       计划管理办法（草案）》的议案

3      关于《中远海运控股股份有限公司股票期权
       激励计划实施考核办法（草案）》的议案

4      关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
       全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


附件 4



中远海运控股股份有限公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


中远海运控股股份有限公司：

         兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 26 日
召开的贵公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                           同意 反对      弃权

1.00     关于《中远海运控股股份有限公司股票期权
         激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐
         项表决）

1.01     股票期权激励计划的目的

1.02     激励对象的确定依据、范围和核实

1.03     激励工具及标的股票的来源、数量与分配

1.04     股票期权的有效期、授予与行权安排
1.05     股票期权的行权价格与激励收益

1.06     股票期权的授予条件与生效条件

1.07     股票期权的调整方法和程序

1.08     公司与激励对象的权利与义务

1.09     股票期权激励计划特殊情况的处理

1.10     股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩
         的影响

1.11     股权激励计划的制定、审批、授予和行权流
         程

1.12     股权激励计划的管理与变更

1.13     股权激励计划实施情况的披露

2        关于《中远海运控股股份有限公司股票期权
         计划管理办法（草案）》的议案

3        关于《中远海运控股股份有限公司股票期权
         激励计划实施考核办法（草案）》的议案

4        关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
         全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。