证券简称：中远海控      证券代码：601919          编号：临 2019-018




            中远海运控股股份有限公司
     第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中远海运控股股份有限公司(以下简称 “中远海控”或“公司”)
第五届监事会第五次会议于 2019 年 3 月 29 日以现场及视频会议形
式在上海浦东新区滨江大道 5299 号会议室、香港皇后大道中 183 号
中远大厦 47 楼会议室召开。本次会议应有六名监事出席，实际六名
监事出席。会议由监事会主席傅向阳先生主持。会议通知及材料已按

照《公司章程》的规定提前下发各位监事，会议的召开符合法律法规
和《公司章程》的规定。经表决，本次会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《中远海控 2018 年年度报告》(A 股/H 股)、《中远海

控 2018 年度报告摘要》(A 股)及《中远海控 2018 年年度业绩公告》
(H 股)（包括董事长致辞、董事会报告）。
全体监事认为：

1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章
程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交

易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个
方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

3、未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
                                  1
定的行为。
二、审议通过了以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控

2018 年度财务报告和审计报告。提交公司 2018 年度股东大会审议。
三、审议通过了中远海控 2018 年度利润分方案。根据中国企业会计
准则编制的经审计中远海控 2018 年度财务报告，中远海控 2018 年度

实现归属于母公司所有者的净利润为 12.30 亿元，全部用于弥补以前
年度亏损后，截至 2018 年末累计未分配利润为负值。根据《中华人
民共和国公司法》的相关规定，公司累计未分配利润为负值的情况下，

不能进行利润分配。监事会经研究，建议 2018 年不进行利润分配，
提交公司 2018 年度股东大会审议。
四、审议通过了中远海控 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况专项审核报告。
五、审议通过了相关会计政策调整。
   批准本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月修订
印发的《企业会计准则第 21 号-租赁》。公司监事会认为：本次会计
政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计
政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决

策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。
   详情请参阅《中远海控关于会计政策变更的公告》，公告编号：
临 2019-019。
六、审议批准了经修订的《中远海运控股股份有限公司企业负责人薪
酬管理办法》。

七、审议通过了《中远海控 2018 年度内部控制评价报告》。


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    全体监事认为：
《中远海控 2018 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制

的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完
善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。
八、公司非关联董事审议批准了中远海控高管层 2018 年度考核结果。

九、审议通过了《中远海控 2018 年度监事会工作报告》。
    监事会对报告期内监督事项无异议。提交公司 2018 年度股东大
会审议。

十、审议通过了中远海控监事会 2019 年度工作计划。
   特此公告。




                             中远海运控股股份有限公司监事会
                                  二 O 一九年三月二十九日




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