证券简称：中远海控        证券代码：601919       公告编号：临2019-017



               中远海运控股股份有限公司
           第五届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）
第五届董事会第二十四次会议于2019年3月29日以现场及视频会议形
式在上海浦东新区滨江大道5299号会议室、香港皇后大道中183号中
远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规
定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事11人，实际出席会议的
董事11人，其中张为董事因另有公务委托王海民董事总经理出席会
议。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由公司许立荣
董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下决议：
一、审议批准了《中远海控2018年年度报告（A股／H股）》(包括截

至2018年12月31日年度全年发生的关联交易回顾)、《中远海控2018
年度报告摘要（A股）》及《中远海控2018年年度业绩公告（H股）》
（包括董事长致辞、董事会报告），同意将董事会报告提交公司2018

年度股东大会审议。
二、审议批准了与年度业绩及年报发布相关的授权。
    1、授权任何两位董事签署截至2018年12月31日年度经审计的香

                                  1
港准则财务报告；
    2、授权任何一位董事校对及签署A股及H股年度报告，批准及处

理印制、分发年度报告的有关事项，包括但不限于在适当时候寄发H
股年度报告及其他相关文件予各股东，以及在上海证券交易所网站刊
登A股年度报告及相关的董事会决议，在香港联合交易所有限公司网

站上刊登H股年度报告；
    3、授权董事会秘书校对及签署截至2018年12月31日的A股年度报
告摘要、H股年度业绩公告、2018年年度股东大会通知及其他相关文

件，并安排A股年度报告摘要、H股年度业绩公告及2018年年度股东大
会通知分别送交上海证券交易所及香港联合交易所有限公司以作登
载在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站上之用。
三、审议批准了以中国企业会计准则及香港会计准则分别编制的中远
海控2018年度财务报告和审计报告，同意将该等报告提交公司2018
年年度股东大会审议。
    公司境内审计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和境外
审计师罗兵咸永道会计师事务所分别对公司2018年度财务报告出具
了标准无保留意见审计报告。

    《中远海运控股股份有限公司审计报告（XYZH/2019BJA130319
号）》，同步通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
挂网披露。
四、审议批准了中远海控2018年度利润分配方案。根据中国企业会计
准则编制的经审计中远海控2018年度财务报告，中远海控2018年度实
现归属于母公司所有者的净利润为12.30亿元，全部用于弥补以前年

度亏损后，截至2018年末累计未分配利润为负值。根据《中华人民共


                             2
和国公司法》的相关规定，公司累计未分配利润为负值的情况下，不
能进行利润分配。董事会经研究，建议2018年不进行利润分配，同意

将该项利润分配方案提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议批准了《关于中远海运控股股份有限公司非经营性资金占用
及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 汇 总 表 的 专 项 审 核 报 告

（XYZH/2019BJA130218号）》。
    上述专项审核报告，同步通过上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）挂网披露。

六、审议批准了中远海控相关会计政策调整。批准本公司自2019年1
月1日起执行财政部于2018年12月修订印发的《企业会计准则第21号-
租赁》，详情请参阅《中远海控关于会计政策变更的公告》，公告编
号：临2019-019。
七、审议批准了中远海控及所属公司2019对外担保额度。批准中远海
控及所属公司2019年度对外担保额度33.40亿美元（或等值其他币
种），同意给予任一董事在担保额度内根据各所属公司实际需求调整
各公司实际担保额度和具体实施的授权安排，同意将该项担保额度及
授权安排一并提交公司2018年度股东大会审议。详情请参阅《中远海

控及所属公司2019年对外担保额度的公告》，公告编号：临2019-020。
八、审议批准了《中远海控2018年度内部控制评价报告》。
九、审议批准了《中远海控2018年度社会责任报告》。
    《中远海控2018年度内部控制评价报告》、《中远海控2018年度社
会 责 任 报 告 》， 同 步 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）挂网披露。

十、审议批准了变更香港联合交易所网站ESS系统的本公司授权人士。


                               3
十一、审议批准了经修订的《中远海运控股股份有限公司企业负责人
薪酬管理办法》。

十二、审议批准了中远海控高管层2018年度考核结果。
十三、审议批准于2019年5月30日(星期四)10时30分，以电视电话会
议形式同时在上海、香港两地现场召开公司2018年年度股东大会。

    股东大会通知及会议资料另发。
    公司独立董事对上述第四、五、六、七、十二项议案发表了独立
意见，详见上网公告附件：中远海控独立董事关于公司第五届董事会

第二十四次会议部分审议事项的独立董事意见。
    特此公告。




                                 远海运控股股份有限公司董事会
                                      二○一九年三月二十九日




                             4