证券代码：601919        证券简称：中远海控      公告编号：临 2019-023




                   中远海运控股股份有限公司
                    关于非执行董事辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
董事会谨此宣布，因工作安排需要，冯波鸣先生、张炜先生、陈
冬先生均已向本公司提交辞呈，冯波鸣先生自愿辞去公司非执行
董事及董事会薪酬委员会委员职务、张炜先生自愿辞去非执行董
事及董事会风险控制委员会委员职务、陈冬先生自愿辞去非执行
董事及董事会审核委员会委员职务，辞呈即日生效。

    冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生均已确认其与公司董事会
无任何意见分歧，目前无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公
司股东。

    冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生的辞职不会导致公司董事
会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，但公司董事
会和薪酬委员会、风险控制委员会、审核委员会成员数量将低于
公司相关规定人数，公司将根据公司《章程》等相关规定，尽快
完成非执行董事及董事会专门委员会的补选工作，并另行公告。

    冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生 辞职后，本公司第五届董
事会组成：许立荣董事长兼执行董事、黄小文副董事长兼执行董事、
王海民执行董事、张为执行董事、杨良宜独立非执行董事、吴大卫独
立非执行董事、周忠惠独立非执行董事及张松声独立非执行董事。第
五届董事会成员在各董事会专门委员会任职情况（其中 C 表示专门委
员会主席；M 表示专门委员会成员）：

          战略发展    风险控制
                                 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会
             委员会    委员会

王海民         M         C                                  M


杨良宜         M                     M                      C


吴大卫                   M                       C          M


周忠惠                               C           M


张松声   C


    公司董事会谨此对冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生在任职
期间对公司所作出的重要贡献致以衷心感谢！

    特此公告。



                                         中远海运控股股份有限公司

                                             二 O 一九年四月十七日