股票简称：中远海控        股票代码：601919       公告编号：临2019-033



                     中远海运控股股份有限公司
                     关于续聘境内外审计师的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、续聘境内外审计师
    中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）
第五届董事会第二十六次会议审议一致通过，续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2019年度境
内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）
为公司2019年度境外审计师；同意2019年度信永中和的审阅/审计费
用为1,270万元人民币，罗兵咸永道的审阅/审计费用为1,598万元人
民币。
    公司董事会监事会审议情况，详见《中远海控第五届董事会第二
十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-031），《中远海控第五届
监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临 2019-032）。该项审计
师续聘事项还需提交公司股东大会进一步审议。


二、独立董事意见
    公司全体独立董事认为，信永中和、罗兵咸永道在分别担任公司
2018 年度境内、境外审计师的服务过程中，依法履行了双方约定的
责任和义务。经公司董事会审核委员会和董事会审议通过，同意续聘
信永中和为公司 2019 年度境内审计师，续聘罗兵咸永道为公司 2019
年度境外审计师，公司董事会决策程序依法合规，不存在损害公司及

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中小股东利益的情况。


三、上网公告附件
1、中远海控独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关议案的
独立意见


四、报备文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议
   特此公告。




                             中远海运控股股份有限公司董事会
                                              2019年4月26日




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