股票简称：中远海控        股票代码：601919       公告编号：临2019-032



                中远海运控股股份有限公司
            第五届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会会议召开情况
    中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十四次会议于2019年4月26日以书面通讯表决方式召开。
会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位监事
审阅。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，逐项表决，本次会议通过如下决议：
1、审议批准了《中远海控2019年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   全体监事认为：
（1）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理


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和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
   一季报全文及摘要同步披露。
2、审议批准了关于聘任中远海控2019年度境内外审计师之议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度境
内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2019年度境外审
计师。提交公司股东大会进一步审议。详见《中远海控关于续聘
境内外审计师的公告》（公告编号：临2019-033）。
3、审议批准了中远海控关于船舶、集装箱残值会计估计变更之
议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见《中远海控会计估计变更公告》（公告编号：临2019-034）。
4、审议批准了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金之议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议批准了关于使用募集资金向中远海运集运增资之议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议批准了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理之议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第4、5、6项关于募集资金使用管理议案的决议详情，详见
同步披露的相关公告，公告编号：临2019-035、临2019-036、临
2019-037。


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三、上网公告附件

1、中远海控监事会关于公司船舶及集装箱预计净残值会计估计
变更的说明
四、报备文件

1、第五届监事会第十四次会议决议
   特此公告。




                             中远海运控股股份有限公司监事会
                                             2019年4月26日




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