股票简称：中远海控         股票代码：601919        公告编号：临 2019-042



                     中远海运控股股份有限公司
            第五届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届董事会
第二十八次会议于 2019 年 5 月 7 日以书面通讯表决方式方式召开。会议通知和
议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应参加表决的董事 8
人，实际参加表决的董事 8 人（其中独立董事 4 人）。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议以表决方式通过了如下议案，并形成如下决议：
    审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案
二次修订稿）》及其摘要之议案，并拟将本议案以临时提案方式提交公司临时股
东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议，并经出席会议的非关联
股东所持表决权的三分之二以上表决通过，取消并替代原议案关于《中远海运控
股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要之议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案决议的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中远海控股票期权激励计划（草案三次修订
稿）》及《中远海控关于股票期权激励计划（草案二次修订稿）修订情况说明的
公告》。
三、上网公告附件
   1、中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案三次修订稿）
   2、公司独立董事关于公司修订股票期权激励计划（草案二次修订稿）及其
摘要的独立意见


四、报备文件
   第五届董事会第二十八次会议决议


   特此公告。


                                      中远海运控股股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年五月七日