股票简称：中远海控         股票代码：601919       公告编号：临 2019-043



                   中远海运控股股份有限公司
               第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会
第十五次会议于 2019 年 5 月 7 日以书面通讯表决方式召开。会议通知和议案材
料等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应参加表决的监事 3 人，实
际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议和表决，审议通过了关于修订《中远海运控股股份有限
公司股票期权激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要之议案。
    经审议，监事会认为：《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草
案三次修订稿）》及其摘要能够有效激励管理层和核心骨干，进而实现管理层和
核心员工与股东风险共担、收益共享、持续为股东创造价值的长期目标，有利于
公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，因此同意《中远
海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案三次修订稿）》及其摘要。
    上述议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会
进一步审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关
公告（公告编号：临 2019-044、临 2019-045）。
三、报备文件
    第五届监事会第十五次会议决议
    特此公告。
                                         中远海运控股股份有限公司监事会
                                                     二〇一九年五月七日