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公司公告

中远海控:关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告2019-09-18  

						证券代码:601919       证券简称:中远海控      公告编号:2019- 073

                    中远海运控股股份有限公司
   关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:

2019 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2019 年 10 月 9 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码     股票简称            股权登记日
         A股         601919      中远海控             2019/9/6




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:中国远洋运输有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 8 月 24 日公告了股东大会召开通知(公告编号:临
2019-066),单独或者合计持有 37.89%股份的股东中国远洋运输有限公司,在
2019 年 9 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按
照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于选举杨志坚先生、冯波鸣先生为公司第五届董事会执行董事之议案


三、      除了上述增加临时提案外,于 2019 年 8 月 24 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019 年 10 月 9 日 10 点 00 分
召开地点:上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅、香港皇后大道中
183 号中远大厦 47 楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 10 月 9 日
                  至 2019 年 10 月 9 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                         A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1       中远海控关于控股子公司拟与关联方共同对外                √
        投资暨关联交易之议案
累积投票议案
2.00    中远海控关于选举杨志坚先生、冯波鸣先生为         应选董事(2)人
        公司第五届董事会执行董事之议案
2.01    选举杨志坚先生为公司第五届董事会执行董事                √
2.02    选举冯波鸣先生为公司第五届董事会执行董事                √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述第 1 项议案、第 2 项议案已经公司董事会审议通过,相关信息已分别于
   2019 年 8 月 24 日、2019 年 8 月 31 日通过指定披露媒体《上海证券报》、《中
   国证券报》、 证券时报》、 证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
   公告披露。
2、 特别决议议案:无。

3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案:1
    应回避表决的关联股东名称:中国远洋运输有限公司及其关联人

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无。


特此公告。


                                          中远海运控股股份有限公司董事会
                                                        2019 年 9 月 18 日




   报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书


                          授权委托书

中远海运控股股份有限公司:




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序   非累积投票议案名称                     同意       反对       弃权
号

1    中远海控关于控股子公司拟与关联方
     共同对外投资暨关联交易之议案


序号 累积投票议案名称                                  投票数
2.00 中远海控关于选举杨志坚先生、冯波鸣先生为公 应选董事 2 人
     司第五届董事会执行董事之议案
2.01 选举杨志坚先生为公司第五届董事会执行董事
2.02 选举冯波鸣先生为公司第五届董事会执行董事



委托人签名(盖章):                    受托人签名:


委托人身份证号:                        受托人身份证号:


                                       委托日期:      年 月 日
备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。


   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
         累积投票议案
         4.00 关于选举董事的议案                     投票数
         4.01 例:陈××
         4.02 例:赵××
         4.03 例:蒋××
         …… ……
         4.06 例:宋××
         5.00 关于选举独立董事的议案                 投票数
         5.01 例:张××
         5.02 例:王××
         5.03 例:杨××
         6.00 关于选举监事的议案                     投票数
         6.01 例:李××
       6.02   例:陈××
       6.03   例:黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示:
                                               投票票数
序号          议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -             -      -
4.01   例:陈××               500         100          100
4.02   例:赵××                0          100           50
4.03   例:蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例:宋××                0          100           50