证券代码：601919             证券简称：中远海控                  公告编号：临 2019-088




                       中远海运控股股份有限公司
            第五届董事会第三十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况
      中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十六次会议于 2019 年 11 月 26 日以书面通讯表决方式召开。会
议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。
应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人（其中独立董事 4
人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。


      二、董事会会议审议情况
      经与会董事认真审议投票表决，通过了如下议案：
      1、审议批准了关于中远海运港口向青岛港香港转让阿布扎比码
头部分股权暨关联交易之议案。
      同意公司间接控股子公司中远海运港口有限公司以 59,276,030
美元（约合人民币 41,697.1 万元1）的价格向青岛港国际发展（香港）
有限公司转让其全资子公司中远海运港口（阿布扎比）有限公司（以
下简称“标的公司”）33.335%股份，从而间接转让标的公司直接及通
过信托持股方式合计持有 90%股份的 CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C.

  1
      2019 年 11 月 26 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布美元兑人民币中间价 7.0344 元。
之 30.0015%股份。
    本项议案涉及关联交易，独立董事同意将本项议案提交本次董事
会审议并发表了独立意见，认为该项交易公平合理，符合公司及全体
股东的整体利益，不存在损害中小股东的情形。详见公司同步通过信
息披露指定媒体发布的相关公告及上网公告附件，公告编号：临
2019-090。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议批准了关于调整2020-2022年《船舶及集装箱资产服务
总协议》项下2021年度关联交易上限金额之议案。

    同意提高公司与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司签署
的2020-2022年《船舶及集装箱资产服务总协议》项下2021年度关联
交易上限金额至人民币370亿元，并提交公司股东大会进一步审议；
拟将调整后的上述议案以临时提案方式提交公司2019年第三次临时
股东大会审议，取消并替代原关于与中国远洋海运集团有限公司签署
2020-2022年持续性关联交易协议并批准协议上限金额之议案项下相
应子议案。
    本项议案涉及关联交易，关联董事许立荣、王海民、杨志坚、冯
波鸣回避表决；独立董事同意将本项议案提交本次董事会审议并发表
了独立意见，认为本次日常关联交易年度上限金额调整，是公司开展
正常经营活动需要，不会损害公司和中小股东的利益，对公司和全体
股东公开、公平和合理。详见公司同步通过信息披露指定媒体发布的
相关公告及上网公告附件，公告编号：临2019-091。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、上网公告附件
   1、独立董事关于第五届董事会第三十六次会议审议事项的事前
认可意见
   2、独立董事关于第五届董事会第三十六次会议审议事项的独立
意见


   四、备查文件
   1、第五届董事会第三十六次会议决议




   特此公告。




                          中远海运控股股份有限公司董事会
                             二〇一九年十一月二十六日