证券简称：中远海控       证券代码：601919       编号：临 2021-010


                     中远海运控股股份有限公司
               第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”或“公司”)
第六届监事会第二次会议于 2021 年 3 月 30 日以现场及视频会议形式
在上海浦东新区滨江大道 5299 号会议室、香港皇后大道中 183 号中
远大厦 47 楼会议室召开。本次会议应有五名监事出席，实际五名监
事出席。会议由杨世成监事会主席主持。会议通知及材料已按照《公
司章程》的规定提前下发各位监事，会议的召开符合法律法规和《公
司章程》的规定。经表决，本次会议一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《中远海控 2020 年年度报告》(A 股/H 股)、《中
远海控 2020 年度报告摘要》(A 股)及《中远海控 2020 年年度业绩公
告》(H 股)。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体监事认为：
    1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等
事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    3、未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    二、审议通过了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的

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中远海控 2020 年度财务报告及审计报告。提交公司 2020 年度股东大
会审议。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    《中远海运控股股份有限公司审计报告》（编号：
XYZH/2021BJAA130500），同步挂网披露。
    三、审议通过了中远海控 2020 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案。
    根据企业会计准则编制的本公司经审计的 2020 年度财务报告，
2020 年度本公司实现归属于上市公司股东的净利润 99.27 亿元，截
至 2020 年末母公司资产负债表累计未分配利润为负，资本公积
450.01 亿元，其中股本溢价 351.87 亿元。公司 2020 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案为：2020 年度不进行利润分配，拟以公
司实施权益分派的股权登记日总股本为基数，向全体股东以资本公积
金每 10 股转增 3 股。截至 2021 年 3 月 30 日，公司总股本为
12,259,529,227 股，以此计算合计拟转增 3,677,858,768 股。在实
施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持每股转增
比例不变，同时相应调整转增总股数，并将另行公告具体调整情况。
    监事会认为，董事会提出的本次资本公积金转增股本方案符合公
司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，同意本次资本公积
金转增股本方案。
    本次利润分配及公积金转增股本预案需经公司 2020 年年度股东
大会审议通过后方可实施。详见《中远海控 2020 年度资本公积金转
增股本方案公告》（公告编号：临 2021-013）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《中远海控 2020 年度内部控制评价报告》。
    全体监事认为：
    《中远海控 2020 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部


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控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较
为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的
要求。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    五、审议批准了关于聘任中远海控2021年度境内外审计师之议
案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司 2021 年度境外审
计师。提交公司 2020 年度股东大会审议。
    详见《中远海控关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临
2021-012）。
    六、审议通过了《中远海控 2020 年度监事会工作报告》。
    监事会对报告期内监督事项无异议。同意提交公司 2020 年度股
东大会审议。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过了中远海控监事会 2021 年度工作计划。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。票。
    上述第二、三、五、六项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大
会审议批准。
    特此公告。
备查文件：
1、中远海控监事对公司 2020 年年度报告的确认意见


                               中远海运控股股份有限公司监事会
                                      2021 年 3 月 30 日




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