证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2021-064
中远海运控股股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会暨 2021 年第一次 A 股
类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅、
香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、2021 年第二次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 8,991
其中：A 股股东人数 8,976
境外上市外资股股东人数（H 股） 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,188,111,096
其中：A 股股东持有股份总数 8,001,998,773
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,186,112,323
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.3751
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.9684
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.4067
2、2021 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 8,976
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,001,998,773
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A
63.2102
股股份总数的比例（%）
3、2021 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,190,349,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H
35.4822
股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2021 年第二次临时股东大会暨 2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年
第一次 H 股类别股东大会由本公司董事会召集，由公司董事总经理杨志坚先生现
场主持。2021 年第二次临时股东大会暨 2021 年第一次 A 股类别股东大会采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式，2021 年第一次 H 股类别股东大会采取现
场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人；
2、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2021 年第二次临时股东大会
1、 议案名称：关于选举万敏先生担任公司第六届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,986,129,022 99.8017 15,129,871 0.1891 739,880 0.0092
H股 1,115,569,327 94.0526 65,568,347 5.5280 4,974,649 0.4194
普通股 9,101,698,349 99.0595 80,698,218 0.8783 5,714,529 0.0622
合计：
2、 议案名称：关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,975,488,572 99.6687 636,750 0.0080 25,873,451 0.3233
H股 1,180,067,250 99.4903 1,828,120 0.1541 4,216,953 0.3556
普通股 9,155,555,822 99.6457 2,464,870 0.0268 30,090,404 0.3275
合计：
3、 议案名称：关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,968,339,548 99.5794 7,002,514 0.0875 26,656,711 0.3331
H股 1,182,466,351 99.6926 1,830,120 0.1543 1,815,852 0.1531
普通股 9,150,805,899 99.5940 8,832,634 0.0961 28,472,563 0.3099
合计：
（二） 2021 年第一次 A 股类别股东大会
1、议案名称：关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,975,488,572 99.6687 636,750 0.0080 25,873,451 0.3233
普通股合 7,975,488,572 99.6687 636,750 0.0080 25,873,451 0.3233
计：
2、议案名称：关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,968,339,548 99.5794 7,002,514 0.0875 26,656,711 0.3331
普通股 7,968,339,548 99.5794 7,002,514 0.0875 26,656,711 0.3331
合计：
（三）2021 年第一次 H 股类别股东大会
1、议案名称：关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 1,180,502,886 99.1728 1,828,120 0.1536 8,018,717 0.6736
普通股合 1,180,502,886 99.1728 1,828,120 0.1536 8,018,717 0.6736
计：
2、议案名称：关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 1,186,706,836 99.6940 1,828,120 0.1536 1,814,767 0.1524
普通股合 1,186,706,836 99.6940 1,828,120 0.1536 1,814,767 0.1524
计：
（四） 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
关于选举万
敏先生担任
1 公司第六届 687,740,319 97.7445 15,129,871 2.1503 739,880 0.1052
董事会执行
董事的议案
关于给予董
事会回购公
2 司 A 股股份 677,099,869 96.2323 636,750 0.0905 25,873,451 3.6772
一般性授权
的议案
关于给予董
事会回购公
3 司 H 股股份 669,950,845 95.2162 7,002,514 0.9952 26,656,711 3.7886
一般性授权
的议案
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、2021 年第二次临时股东大会第 1 项议案为普通决议案，已获得所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上同意，获得通过；
2、2021 年第二次临时股东大会第 2、3 项议案，2021 年第一次 A 股类别股东大
会的第 1、2 项决议案，以及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的第 1、2 项决议
案均为特别决议案，分别经出席 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A
股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的有表决权的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张小满、黄文豪
2、 律师见证结论意见：
中远海运控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会暨 2021 年第一次 A
股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的召集及召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法
律法规和公司章程的规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
中远海运控股股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
