证券代码：601933           证券简称：永辉超市        公告编号：2018-59


                        永辉超市股份有限公司
        关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年10月10日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

           2018 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 10 月 10 日  14 点 00 分
   召开地点：福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院永辉左海总部三楼第 3
   号会议室。
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 10 月 10 日
                          至 2018 年 10 月 10 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅 2018 年 9 月 15 日刊载
于上海证券交易所网站的《永辉超市股份有限公司独立董事公开征集委托投票权
报告书》。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草              √
        案）》及《2018 年限制性股权激励计划（草案）
        摘要》议案
2       关于回购公司股份的议案                               √
3       关于公司《2018 年限制性股票激励计划实施              √
        考核管理办法》议案
4       关于提请股东大会授权董事会办理回购公司               √
        股份以及公司股权激励相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案已经分别在公司第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十
   次会议审议通过，请参见 2018 年 9 月 15 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
   报》、证券时报》、证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日

          Ａ股            601933        永辉超市             2018/9/21



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


登记时间：2018 年 9 月 25 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00

(二) 登记地点：福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院左海总部前台

(三) 登记方式

       拟报名参加股东大会的股东准备符合以下条件文件的 PDF 合成版，发至公司邮
箱：bod.yh@yonghui.cn 办理股东大会报名登记手续，

       请务必按照以下格式发送邮件：

       姓名 + 参会方式（投票/列席）+ 自然人股东/自然人股东授权代理人/法人股东
法定代表人/法人股东授权代理人 + 手机联系方式，以及下列文件的 PDF 格式作为
邮件附件。

       1、自然人股东：本人有效身份证件；

       2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印
件、授权委托书；
    3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、法定代表人身份证明书；

    4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并
加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

    注：参会时请务必携带身份证原件及上述规定的登记文件的纸质版交与会务人
员查验及备案。




六、     其他事项


(一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授

权委托书等登记文件原件入场。
(二) 本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

(三) 联系方式

    联系人：黄晓枫
    联系地址：福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院
    联系电话：0591-83762200
    电子邮箱：bod.yh@yonghui.cn
    邮编：350002



特此公告。


                                             永辉超市股份有限公司董事会
                                                       2018 年 9 月 15 日


附件：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议


附件：授权委托书
                                授权委托书

永辉超市股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 10 月 10
日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                           同意    反对    弃权

1      关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草
       案）》及《2018 年限制性股权激励计划（草
       案）摘要》议案

2      关于回购公司股份的议案

3      关于公司《2018 年限制性股票激励计划实施
       考核管理办法》议案

4      关于提请股东大会授权董事会办理回购公
       司股份以及公司股权激励相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年    月    日