证券代码：601933           证券简称：永辉超市             公告编号：临-2018-71


                        永辉超市股份有限公司
              第三届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于 2018
年 11 月 19 日在公司左海总部三楼第 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加
会议董事 11 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事会主席林振铭、熊厚富先生列席
本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和
表决，会议审议并通过如下决议：
    一、关于任命公司高级管理人员的议案
    从公司战略管理角度出发，公司决定将云超一、二集群进行合并管理，任命李
国为永辉超市执行副总裁兼云超总裁。
     (以上议案同意票 9 票、反对 0 票、弃权票 0 票)


    二、关于子公司富平云商与 Advantage Sales 合资的议案
    为提高门店商品陈列品质和效率，不断提高零售营销服务水平、提升客户体验，
永辉超市股份有限公司的子公司富平云商供应链管理有限公司拟与 Advantage
Solutions China Ltd.组建合资公司，瑞德利零售营销服务（上海）有限公司（具体名
称以工商登记为准），向零售商及品牌商提供店内零售营销陈列服务和顾客体验式营
销服务。
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司项下公告（编号 2018-72） 关

于永辉超市子公司成立合资公司的公告》。）
      (以上议案同意票 9 票、反对 0 票、弃权票 0 票)

    特此公告。

                                                 永辉超市股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年十一月二十日