证券代码：601933            证券简称：永辉超市            公告编号：临-2018-74


                         永辉超市股份有限公司
               第三届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十六次会议于 2018
年 11 月 26 日在公司左海总部三楼第 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加
会议董事 11 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事会主席林振铭、熊厚富先生列席
本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和
表决，会议审议并通过如下决议：
    一、关于子公司永辉投资有限公司增资的议案
    为不断完善公司 B2B 业务版块，引进更多专业人才，公司拟对彩食鲜业务版块
进行梳理和整合，具体整合如下：
    永辉投资有限公司的注册资本为人民币 5,000 万元，已实缴。永辉超市股份有
限公司系其唯一股东。
    永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）、珠海高瓴舜盈企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）（以下简称“高瓴舜盈”）、宁波红杉彬盛股权投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“红杉彬盛”）、游达（自然人股东）拟对永辉投资有限公司公司
进行增资，各方同意将合资公司的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 10 亿
元)（“本次增资”），新增注册资本人民币 9.5 亿元（“新增注册资本”）。永辉超市放
弃其对新增注册资本的优先认缴权。
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司项下公告（编号 2018-75） 永

辉超市关于子公司永辉投资有限公司增资的公告》。）


     (以上议案同意票 9 票、反对 0 票、弃权票 0 票)



    二、关于子公司转让其持有的部分参股企业股份的议案
    三、由于拟将永辉投资有限公司（以下简称“永辉投资”）转变为合资公司，
其（含其下子公司）所持有的参股企业的股份将转让予永辉超市股份有限公司或其
控股子公司，相关交易事项（含工商变更登记）预计在 2019 年度完成，具体参股
企业及持股情况如下：
   四、四川永创耀辉供应链管理有限公司(永辉投资有限公司持股 20%)；
   五、希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司(永辉投资有限公司持股 30%)；
   六、福州颐玖叁叁豆制品有限公司(福建彩食鲜食品加工有限公司持股 42%)。
   七、富平云商供应链管理有限公司（永辉投资有限公司持股 20%）。


       (以上议案同意票 9 票、反对 0 票、弃权票 0 票)



    三、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

    公司 2015 年非公开发行募集资金总额为人民币 6,351,600,272.10 元，扣除证
券承销费后的募集资金均已审验到账。

    由于公司拟投入的项目需逐步完成，公司尚有部分募集资金闲置。

    为解决公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，确保公司和股东利益

最大化，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规
定，并根据《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》及募集资金投资项目的进

展情况，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，拟将其中 10 亿元闲置募集资

金暂时用于补充公司流动资金。使用期限为董事会通过之日起不超过 12 个月。如项
目需提前使用预计闲置的募集资金，公司将随时安排自有资金提前分批归还，以确

保募投项目进展。公司将此部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不会影响募集

资金投资项目的正常进行。
    该闲置资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动
资金不足部分，将启用流动资金借款归还。

        (以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)


    特此公告。

                                                 永辉超市股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年十一月二十七日