证券代码：601933           证券简称：永辉超市           公告编号：2018-77




    永辉超市股份有限公司关于公司股东解除一致行动协议

               暨控股股东和实际控制人变更的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、概述
    永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”或“公司”）于 2018 年 12
月 4 日收到了公司股东张轩松先生和张轩宁先生签署的《关于解除一致行动的协
议》。为优化公司法人治理结构，提高公司决策质量，提升公司决策效率，张轩
松先生和张轩宁先生自 2018 年 12 月 4 日起解除一致行动关系，后续双方将依照
自身意愿独立行使股东及董事的权利和义务。


    二、《股东一致行动协议》的相关情况
    张轩松先生和张轩宁先生为兄弟关系，两人曾于 2010 年 3 月 10 日签署了《股
东一致行动协议》，该协议于 2013 年 12 月 14 日到期。双方于当日重新签署《股
东一致行动协议》，协议有效期三年。该协议于 2016 年 12 月到期后，双方未再
签署《股东一致行动协议》，但在永辉超市股东大会及董事会会议表决时双方意
见实际仍保持一致。


    三、《关于解除一致行动的协议》的相关情况
    双方于 2018 年 12 月 4 日签署《关于解除一致行动的协议》，协议约定：协
议签署之日起，双方将各自按照法律、法规、规范性文件及永辉超市公司章程的
规定，依照自身意愿独立行使股东及董事权利，履行股东及董事义务。就永辉超
市股东大会及董事会的表决事项，双方独立行使表决权，可能形成相同或相异的
表决意见，不再强求达到一致行动。任何一方均不能亦不会强制要求对方与其保
持一致行动，不会强制要求对方按其意图行使股东及董事的权利和义务。


    四、解除一致行动后公司控股股东和实际控制人的认定
    张轩松先生和张轩宁先生解除一致行动后，牛奶有限公司持有公司股份
1,913,135,376 股，占公司总股本 19.99%；张轩松先生持有公司股份 1,407,250,222
股，占公司总股本 14.70%；张轩宁先生持有公司股份 743,811,240 股，占公司总
股本 7.77%；江苏京东邦能投资管理有限公司持有公司股份 615,455,766 股，占
公司总股本 6.43%；江苏圆周电子商务有限公司持有公司股份 478,523,104 股，
占公司总股本 5.00%；林芝腾讯科技有限公司持有公司股份 478,523,106 股，占
公司总股本 5.00%。上述股东各自通过其拥有的公司股份表决权进行决策，彼此
独立，互不干涉。结合公司股权结构、董事会及高级管理人员构成情况的分析，
截至公告日，公司不存在《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的控股股东、实际控制人。
根据上述情况，截止本公告日，公司无控股股东及实际控制人。


    五、其他说明
    本次一致行动关系解除不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动
产生不利影响。


    六、备查文件
    双方签署的《关于解除一致行动的协议》。




                                              永辉超市股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年十二月五日