证券代码：601933             证券简称：永辉超市          公告编号：临-2018-84




                        永辉超市股份有限公司

           关于控股股东和实际控制人变更的补充说明公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、    公司生产经营和管理层的稳定性

    目前永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）云超业务板块发展非常稳定，
云创业务发展也较快，管理团队非常稳定。张轩松先生依然在公司战略决策中发挥
着重要作用。

    二、    公司的股权结构

    张轩松先生和张轩宁先生于 2018 年 12 月 4 日签署协议解除一致行动人后, 牛
奶有限公司持有永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）股份 1,913,135,376
股, 占公司总股本 19.99%；张轩松先生持有公司股份 1,407,250,222 股, 占公司总
股本 14.70%；江苏京东邦能投资管理有限公司及一致行动人江苏圆周电子商务有
限公司（以下简称“京东”）持有公司股份 1,093,978,870 股，占公司总股本 11.43%；
张轩宁先生持有公司股份 743,811,240 股, 占公司总股本 7.77%；林芝腾讯科技有
限公司持有公司股份 478,523,106 股，占公司总股本 5%。各大股东没有绝对的股
比优势。

    三、    公司第四届董事会的安排

    在第四届董事会 6 位非独立董事提名中，牛奶有限公司推荐班哲明凯瑟克
（Benjamin William Keswick）、麦殷（Ian McLeod）两位担任非独立董事，京东
推荐廖建文先生担任非独立董事，张轩松先生和张轩宁先生以各自持有的公司股份
被提名公司非独立董事，李国先生作为公司经营层代表被提名非独立董事，加上 3
名独立董事的提名，各大股东都没有形成对公司董事会的绝对控制。
    公司第三届董事会第四十七次会议通过修改《公司章程》决议（该议案尚需股
东大会审议），规定“董事会由九名董事组成，设轮值董事长一人，副董事长一人，
执行董事一人，独立董事三人。轮值董事长、副董事长和执行董事由董事会以全体
董事的过半数选举产生。轮值董事长任期不超过一年，可以连任。”“执行董事为
公司的法定代表人”。
    张轩宁先生承诺，自交割日起，在张轩宁先生控制永辉云创，或对永辉云创的
经营管理具有重大影响的情况下，若永辉云创的主营业务与永辉超市存在同业竞争，
则张轩宁先生不得在永辉超市担任除董事和监事以外的其他职务。

    上述股东各自通过其拥有的公司股份表决权进行决策, 彼此独立, 互不干涉。结
合公司股权结构、董事会及高级管理人员构成情况的分析, 截至本公告日, 公司不存
在《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件规定的控股股东、实际控制人。根据上述情况, 公司目前
无控股股东及实际控制人，但公司发展依然按照公司第三届董事会工作报告中的五
年“战略发展纲要”有条不紊的进行。



    特此公告。


                                               永辉超市股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年十二月五日