证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2021-029
永辉超市股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院 3 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,132,998,265
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.4307
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事 Benjamin William Keswick、张轩宁、
Ian McLeod、廖建文、刘晓鹏因工作原因无法出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，朱文隽、张建珍、陈颖因工作原因无法出席
会议；
3、 董事会秘书现场出席会议；高级管理人员吴莉敏列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,131,478,165 99.9632 695,900 0.0168 824,200 0.0200
2、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,131,470,665 99.9630 703,400 0.0170 824,200 0.0200
3、 议案名称：关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2020 年年度报告》及其
摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,131,475,765 99.9631 698,300 0.0168 824,200 0.0201
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,131,483,265 99.9633 699,500 0.0169 815,500 0.0198
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,131,837,565 99.9719 1,146,700 0.0277 14,000 0.0004
6、 议案名称：关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年关联交易计划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,002,208,767 99.9272 706,900 0.0704 22,700 0.0024
7、 议案名称：关于公司 2020 年度授信、贷款使用情况及 2021 年度申请授信计
划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,127,144,682 99.8583 5,830,883 0.1410 22,700 0.0007
8、 议案名称：关于继续授权公司购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,962,464,317 95.8738 170,519,948 4.1258 14,000 0.0004
9、 议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,017,998,617 97.2175 114,175,448 2.7625 824,200 0.0200
10、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,131,448,865 99.9625 725,200 0.0175 824,200 0.0200
11、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,131,448,865 99.9625 725,200 0.0175 824,200 0.0200
12、 议案名称：关于《公司董事、监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年薪
酬预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,132,203,265 99.9807 772,300 0.0186 22,700 0.0007
13、 议案名称：关于计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,132,245,165 99.9817 730,400 0.0176 22,700 0.0007
14、 议案名称：关于执行新租赁准则及变更相关会计政策的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,132,456,565 99.9868 519,000 0.0125 22,700 0.0007
15、 议案名称：关于全资孙公司永辉青禾商业保理（重庆）有限公司开展应
收账款资产证券化项目方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,127,132,882 99.8580 5,851,383 0.1415 14,000 0.0005
16、 议案名称：关于拟补充提名独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,131,896,365 99.9733 1,079,200 0.0261 22,700 0.0006
17、 议案名称：关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,131,903,165 99.9735 1,081,100 0.0261 14,000 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
5 关于公司 2020 年度 523,254,563 99.7786 1,146,700 0.2186 14,000 0.0028
利润分配的议案
6 关于公司 2020 年度 523,685,663 99.8608 706,900 0.1347 22,700 0.0045
关联交易执行情况
及 2021 年关联交易
计划的议案
9 关于续聘 2021 年度 409,415,615 78.0708 114,175,448 21.7719 824,200 0.1573
会计师事务所的议
案
10 关于《永辉超市股 522,865,863 99.7045 725,200 0.1382 824,200 0.1573
份有限公司 2020 年
度内部控制审计报
告》的议案
11 关于《永辉超市股 522,865,863 99.7045 725,200 0.1382 824,200 0.1573
份有限公司 2020 年
度内部控制评价报
告》的议案
12 关于《公司董事、 523,620,263 99.8484 772,300 0.1472 22,700 0.0044
监事 2020 年度薪酬
执行情况及 2021 年
薪酬预案》的议案
13 关于计提商誉减值 523,662,163 99.8563 730,400 0.1392 22,700 0.0045
准备的议案
14 关于执行新租赁准 523,873,563 99.8967 519,000 0.0989 22,700 0.0044
则及变更相关会计
政策的议案
15 关于全资孙公司永 518,549,880 98.8815 5,851,383 1.1157 14,000 0.0028
辉青禾商 业保理
（重庆）有限公司
开展应收账款资产
证券化项目方案的
议案
17 关于公司未来三年 523,320,163 99.7911 1,081,100 0.2061 14,000 0.0028
（ 2021 年 -2023
年）股东回报规划
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：翁晓健、张洁
2、 律师见证结论意见：
经通力律师事务所律师核查, 律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法
律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
永辉超市股份有限公司
2021 年 5 月 21 日