证券代码：601933            证券简称：永辉超市         公告编号：临-2021-043




                        永辉超市股份有限公司
            关于减少注册资本并修订公司章程的公告


本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 6 日召开第四届董

事会第二十九次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》，现

将有关情况公告如下：

    2020 年 11 月 5 日实施了首次回购。截至 2021 年 5 月 21 日，公司已实际回购

股份 393,214,415 股，占公司目前总股本的 4.13%，基于公司未来发展战略并结合

公司财务状况和经营状况等因素，公司拟将回购股份用途由“作为公司实施股权激

励或员工持股计划的股票来源”调整为“注销以减少注册资本”。本次拟注销股份数

量为 393,214,415 股，占公司目前总股本的 4.13%。

    根据 2020 年经审计的年报数据，公司管理层于当年达成了股权激励计划中设

定的相关业绩指标，但考虑到 2020 年业绩增长主要是由非经营性损益增长所致，

没有实现股东对于公司业绩的预期，公司董事会经审慎考虑后，拟终止本次股权激

励计划。公司拟对 2017 年限制性股票激励计划 306 名激励对象、2018 年限制性股

票激励计划 20 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 48,034,200 股

进行回购注销，其中 2017 年限制性股票激励计划回购价格为每股 4.58 元加上银行

同期定期存款利息之和，2018 年限制性股票激励计划回购价格为每股 4.15 元加上

银行同期定期存款利息之和，全部回购资金以公司自有资金支付。本次拟回购并注

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销 326 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 48,034,200 股，占公司目

前总股本的 0.5%。

       公司将注销已回购股份 393,214,415 股以及回购注销限制性股票 48,034,200

股，因此公司总股本和注册资本将相应减少。

       公司将对《公司章程》相关条款进行修订，公司注册资本由【9,516,285,608】

元共计减少至 9,075,036,993 元，并在相应股票回购注销完成后就前述减资事项办

理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。

        修订说明如下：


序号           《公司章程》相应条款               修订后的《公司章程》条款


        第六条 公   司 注   册   资   本 为   第六条 公    司   注   册   资   本   为
 1
        【9,516,285,608】元人民币。           9,075,036,993 元人民币。

        第十八条    公 司 股 份 总 数 为      第十八条    公 司 股 份 总 数 为

 2      【9,516,285,608】股，均为普通股，     9,075,036,993 股，均为普通股，并以

        并以人民币标明面值。                  人民币标明面值。



       本事项尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过后实施。




       特此公告。

                                                   永辉超市股份有限公司董事会

                                                         二〇二一年七月七日




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