永辉超市股份有限公司二〇二一年第二次临时股东大会       会议资料




                         永辉超市股份有限公司
      二〇二一年第二次临时股东大会会议资料




                                    二〇二一年十二月




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                                       目          录



永辉超市股份有限公司二〇二一年第二次临时股东大会会议议程 .... 3



议案一：关于公司独立董事年度津贴的议案....................................... 4



议案二：关于选举董事的议案 .............................................................. 5



议案三：关于选举独立董事的议案 ...................................................... 8



议案四：关于选举监事的议案 ............................................................ 10




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              二〇二一年第二次临时股东大会会议议程


一、 宣布股东签到及确认到会情况

二、 议案简介:
    1     关于公司独立董事年度津贴的议案
    2     关于选举董事的议案
    3     关于选举独立董事的议案
    4     关于选举监事的议案

三、 议案报告

四、 股东发言

五、 宣读表决方法

六、 投票表决

七、 宣读现场表决结果

八、 律师宣读本次股东大会法律意见书




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              二〇二一年第二次临时股东大会会议议案


            议案一：关于公司独立董事年度津贴的议案

尊敬的各位股东及股东代表:



     建议独立董事津贴为每人每年人民币二十万（税前，不含差旅费）。



     以上提请股东大会审议。




                                                   永辉超市股份有限公司董事会

                                                     二〇二一年十二月二十二日




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                      议案二：关于选举董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：



     公司第四届董事会即将届满，经与公司主要股东及各位董事协商，拟提请本届

董事会推荐第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：



       董事候选人简历



     1、班哲明凯瑟克（Benjamin William Keswick），男，1972年9月出生，英国

国籍。1995年在英国纽卡素大学取得理学士学位，主修农业经济及食品销售。并于

2002年在INSEAD取得工商管理硕士学位。

     2012年至今获委任为怡和控股有限公司（“怡和控股”）（Jardine Matheson

Holdings Limited）董事总经理。现兼任牛 奶国际控股有限公司 （ Dairy Farm

International Holdings Limited）、置地控股有限公司（Hongkong Land Holdings

Limited）及文华东方国际有限公司（Mandarin Oriental International Limited）之董

事长及董事总经理，怡和策略控股有限公司（“怡和策略控股”）（Jardine Strategic

Holdings Limited）之董事总经理，同时出任怡和管理有限公司（Jardine Matheson

Limited）及怡合集团有限公司（“怡合集团”）（Jardine Cycle & Carriage Limited）

之董事长；以及P.T. Astra International Tbk 之董事委员；并将於2019年1月1日兼

任怡和控股及怡和策略控股之董事長。

     1998年加入怡和集团（Jardine Matheson Group）以来曾出任多个行政职务，

包括于2003年至2007年期间先后出任怡和太平洋有限公司（Jardine Pacific Limited）

之财务董事及首席执行官。其后成为怡合集团集团董事总经理，直至2012年。

     现担任香港地产建设商会副会长及重庆市市长国际经济顾问团顾问。



     2、张轩松，男，1971年出生，中国国籍

     永辉超市股份有限公司创始人，现任永辉超市董事长兼法人代表。


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     3、张轩宁，男，1970年出生，中国国籍

     永辉超市股份有限公司、永辉云创科技有限公司创始人，现任永辉超市副董事

长、董事。自2000年创业以来，先后创立永辉生鲜超市、彩食鲜中央工厂、永辉生

活、超级物种等多种零售业态。历任福州永辉超市有限公司监事，执行董事，永辉

超市股份有限公司总裁。



     4、麦殷（Ian Mcleod），男，1959年出生，英国国籍

     麦先生于二零一七年九月获委任为牛奶公司集团行政总裁。在加入集团前两年，

他曾任职美国第五大连锁超市Southeastern Grocers的行政总裁。麦先生拥有逾三

十年零售业经验，一九八一年投身业界之初加入Asda (即其后的Wal-Mart)，先后于

英国及德国工作二十年。其后转投Halfords，于二零零五年出任行政总裁。二零零

八年移居澳洲，担任Coles常务董事。

     麦先生一九九九年于哈佛商学院修读高级管理课程，并于二零一零年获出生地

苏格兰颁授荣誉博士学位，以表扬其对商业与零售业的贡献。



     5、徐雷，男，1974年出生， 中国国籍。

     现任京东集团总裁，于2021年9月担任京东集团总裁，负责京东各业务板块的

日常运营和协同发展。徐雷先生于2009年1月正式加入京东，历任京东商城市场营

销部负责人、无线业务部负责人、京东集团CMO、京东零售集团CEO、京东集团总

裁。徐雷先生帮助京东搭建了市场营销及公关体系、移动端产品研发体系和平台运

营体系，推动了京东向移动化的战略转型；主导设计了京东618；在业内率先推出

开放平台。



     6、李松峰，男，1977年出生，中国国籍

   李松峰先生，毕业于南京航空航天大学。2011 年—2021 年，历任京东集团高级

总监、永辉超市股份有限公司 CTO、CEO。经历了京东从百亿级电商公司发展为万

亿级以供应链为基础的技术与服务公司。深度参与了京东移动互联网转型、中台化

建设、技术对外赋能。因其突出能力及杰出贡献，曾入选京东 JD Pilot 未来领军

人物计划。李松峰先生拥有 20 年技术及管理经验，擅长在业务变革中构建适合企业

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发展的数字化能力。自加入永辉超市以后，李松峰先生负责永辉超市科技战略、数

字化转型战略落地，有力推动了永辉超市科技能力和全渠道数字化经营能力建设。




     以上提请股东大会审议。




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                                                     二〇二一年十二月二十二日




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                   议案三：关于选举独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：


     公司第四届董事会即将届满，经与公司主要股东及各位董事协商，拟提请本届

董事会推荐第五届董事会独立董事候选人名单如下（简历附后）：

1、孙宝文，男，1964 年出生，中国国籍。

     孙宝文，男，1964 年 9 月出生，经济学博士，教授，博士生导师，享受国务院

政府特殊津贴专家。1989 年 1 月至 1997 年 10 月任中央财经大学讲师，1997 年 11

月至 2003 年 10 月任中央财经大学大学副教授，2003 年 11 月至今任中央财经大学

大学教授、博士生导师。孙宝文先生现任中央财经大学中国互联网经济研究院院长，

清华大学电子商务交易技术国家工程实验室副主任，北京市哲学社会科学重点研究

基地—首都互联网经济发展研究基地主任兼首席专家（以上职务均无行政级别）。国

家大数据专家咨询委员会委员，教育部电子商务专业教学指导委员会委员,全国无障

碍建设专家委员会委员，中国残疾人事业发展研究会常务理事。




2、李绪红，女，1970 年出生，中国国籍

     李绪红女士，现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，企业管理系系主任，

“富布莱特”学者。博士学历。兼任中国社会心理学会理事、上海社会心理学会副

会长、上海市社会科学界联合会第七届委员；中国管理研究国际学会出版委员会、

教育委员会、道德准则委员会委员。曾四赴美国麻省理工学院、杜兰大学任访问学

者。

     作为负责人主持国家自科基金、社科基金等多项国家级研究课题，研究成果获

得高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖，上海市哲社优秀成果奖

一等奖，中国管理研究国际学会负责任的研究主席奖，中国人力资源管理论坛一等

奖等科研奖项。李绪红女士已取得证券公司独立董事任职资格。




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3、刘琨，男，1981 年出生，中国国籍

     刘琨，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，福州大学经济与管理

学院会计系副教授，硕士生导师，工商管理研究院副院长，获厦门大学会计学学士、

硕士和经济学博士学位，拥有十五年企业财务管理与投资银行的实务与科研经历，

持有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际内部审计师、

全球特许管理会计师资格以及证券承销、投资基金、证券分析与期货交易等从业资

格。




     以上提请股东大会审议。




                                                   永辉超市股份有限公司董事会

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                      议案四：关于选举监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：


     因任期届满，本届监事会同意推举第五届监事会股东代表监事候选人。经与公

司主要股东及各位监事协商，第五届监事会股东代表监事候选人及其简历如下：



     1、熊厚富，男，1969 年出生，中国国籍大学本科学历，具有会计师和经济师

职称。现任永辉超市股份有限公司资金中心负责人。历任福建省南平工业学校财会

教师，华通天香集团股份公司财务经理，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团

有限公司）财务经理、永辉超市股份有限公司财务部资金经理、财务中心核心合伙

人。

     2、朱文隽，男，1979 年出生，中国国籍硕士学历，毕业于美国印地安纳大学。

现担任怡和集团(Jardine Matheson)中国区投资业务总经理，牛奶有限公司（The

Dairy Farm Company Group, Limited）集团战略投资总监，历任复星集团（Fosun

Group）高级投资总监，美国 ITT 集团企业发展与投资负责人。



     3、罗金燕，女，1983 年出生，中国国籍现任永辉超市股份有限公司科技部业

务中台产品资深总监。历任富平供应链有限公司副总经理、永辉超市股份有限公司

信息中心产品部合伙人队长、云商供应链产品合伙人，食品用品事业部全国采购总

监助理。


     上述股东代表监事候选人经股东大会选举后与职工代表大会选举的职工代表监

事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起算，任期三年。

     以上提请股东大会审议。




                                                   永辉超市股份有限公司监事会

                                                     二〇二一年十二月二十二日

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