证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2022-015
永辉超市股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,949,202,676
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.54
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事 Benjamin William Keswick、Ian McLeod、
张轩宁、徐雷、李绪红因工作原因无法出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 1 人，朱文隽、张建珍、罗金燕、吴丽杰因工作原
因无法出席会议；
3、 董事会秘书现场出席会议；高级管理人员黄明月列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,948,004,075 99.9757 427,701 0.0086 770,900 0.0157
2、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,947,984,675 99.9753 447,101 0.0090 770,900 0.0157
3、 议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,948,744,575 99.9907 458,101 0.0093 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年关联交易计划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,230,103,837 62.3044 427,701 0.0216 743,811,240 37.6740
5、 议案名称：关于公司 2021 年度授信、贷款使用情况及 2022 年度申请授信
计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,943,985,433 99.8945 5,217,243 0.1055 0 0.0000
6、 议案名称：关于继续授权公司购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,878,396,263 98.5693 69,926,613 1.4128 879,800 0.0179
7、 议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,947,728,775 99.9702 703,001 0.0142 770,900 0.0156
8、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,948,004,075 99.9757 427,701 0.0086 770,900 0.0157
9、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,948,004,075 99.9757 427,701 0.0086 770,900 0.0157
10、 议案名称：关于《公司董事、监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年薪
酬预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,948,737,375 99.9905 465,301 0.0095 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,948,755,575 99.9909 447,101 0.0091 0 0.0000
12、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,947,879,165 99.9732 552,611 0.0111 770,900 0.0157
13、 议案名称：独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,947,984,675 99.9753 447,101 0.0090 770,900 0.0157
14、 议案名称：关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2021 年年度报告》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,948,004,075 99.9757 427,701 0.0086 770,900 0.0157
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
3 关于 2021 年度利润 493,636,240 99.9072 458,101 0.0928 0 0.0000
分配的议案
4 关于公司 2021 年度 493,666,640 99.9134 427,701 0.0866 0 0.0000
关联交易执行情况及
2022 年关联交易计
划的议案
7 关于续聘 2022 年度 492,620,440 99.7016 703,001 0.1422 770,900 0.1562
会计师事务所的议案
8 关于《永辉超市股份 492,895,740 99.7574 427,701 0.0865 770,900 0.1561
有限公司 2021 年度
内部控制审计报告》
的议案
9 关于《永辉超市股份 492,895,740 99.7574 427,701 0.0865 770,900 0.1561
有限公司 2021 年度
内部控制评价报告》
的议案
10 关于《公司董事、监 493,629,040 99.9058 465,301 0.0942 0 0.0000
事 2021 年度薪酬执
行情况及 2022 年薪
酬预案》的议案
11 关于公司募投项目结 493,647,240 99.9095 447,101 0.0905 0 0.0000
项并将节余资金永久
性补充流动资金的议
案
12 关于购买董监高责任 492,770,830 99.7321 552,611 0.1118 770,900 0.1561
险的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：张洁、赵婧芸
2、 律师见证结论意见：
经通力律师事务所律师核查, 律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法
规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
永辉超市股份有限公司
2022 年 5 月 21 日