证券代码：601933            证券简称：永辉超市          公告编号：临-2022-25


                           永辉超市股份有限公司
                    第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




   永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2022 年 8

月 8 日在公司左海总部三楼第 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董

事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司财务总监黄明月女士、董事会秘书高级管理

人员吴乐峰先生列席本次会议；公司监事会主席熊厚富先生、监事吴丽杰先生、罗

金燕女士、朱文隽先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公

司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：




关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案


    公司本次回购股份的目的：为进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期，

构建稳定的投资者结构，增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，同时充分

调动公司员工干部的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在

一起，完善公司长效激励机制和利益共享机制，促进公司健康可持续发展，公司拟

以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励或员工持股计划，未能在

股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予

以注销。

    拟回购股份的种类：A 股。

    拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。

    回购期限为不超过 12 个月，从 2022 年 8 月 8 日至 2023 年 8 月 7 日。

    数量或资金总额：不超过 1.5 亿股，资金总额 4 亿元-7 亿元。
    回购价格或价格区间：不超过 5 元。

    回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购

方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

    （具体详见上交所 www.sse.com 公司公告（临 2022-26）永辉超市股份有限公

司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告。

    （以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）




    特此公告

                                               永辉超市股份有限公司董事会

                                                        二〇二二年八月九日