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公司公告

中国银行:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-05  

						证券代码:601988               证券简称:中国银行      公告编号:临 2019-002


                       中国银行股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       中国银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


    本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 1 月 4 日


(二)      股东大会召开的地点:中国北京复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的普通股股东和代理人人数                                     60
其中:A 股股东人数                                                      58

         境外上市外资股股东人数(H 股)                                  2

2、出席会议的普通股股东所持有表决权的股份总数(股) 224,874,306,998

其中:A 股股东持有股份总数                              188,984,572,652

         境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)          35,889,734,346
3、出席会议的普通股股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                               76.387103
决权普通股股份总数的比例(%)
                                        1
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                       64.195791

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)          12.191312



(四)      出席会议的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的优先股股东和代理人人数
                                                                     59
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数(股)
                                                            680,507,000
3、出席会议的优先股股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                              68.091555
决权优先股股份总数的比例(%)



(五)      会议主持情况及表决方式


       本次股东大会由本行副董事长刘连舸先生主持。本次股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本行公司
章程的有关规定。


(六)      本行董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、本行在任董事 12 人,出席 10 人,董事长陈四清先生、董事赵安吉女士因其
   他重要公务未能出席本次会议;
2、本行在任监事 6 人,出席 5 人,监事陈玉华先生因其他重要公务未能出席本
   次会议;
3、本行董事会秘书出席会议,部分高级管理层成员列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


                                     2
1、 议案名称:审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权
    审议结果:通过
    表决情况:

股东                同意                           反对                         弃权

类型         票数             比例          票数              比例       票数           比例

                            (%)                             (%)                    (%)

普通     205,457,820,745   91.365627    19,057,553,824    8.474758    358,932,429      0.159615

股合

计:
            679,398,000    99.837033            529,000   0.077736       580,000       0.085231
优先

股合

计:


2、 议案名称:审议批准中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案
2.01 审议事项:发行证券的种类和数量
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型                同意                           反对                     弃权

                 票数            比例           票数          比例       票数           比例

                                (%)                         (%)                    (%)

普通股合    224,630,597,605    99.891624   36,618,471     0.016284    207,090,922      0.092092

  计:
                679,598,000    99.866423        329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


2.02 审议事项:票面金额与发行价格
     审议结果:通过

                                            3
    表决情况:

股东类型                同意                          反对                     弃权

                 票数            比例          票数          比例       票数           比例

                                (%)                        (%)                    (%)

普通股合   224,630,602,606     99.891626   36,617,471    0.016284    207,086,921      0.092090

  计:
              679,598,000      99.866423       329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


2.03 审议事项:存续期限
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型                同意                          反对                     弃权

                 票数            比例          票数          比例       票数           比例

                                (%)                        (%)                    (%)

普通股合   224,630,601,606     99.891626   36,618,471    0.016284    207,086,921      0.092090

  计:
              679,598,000      99.866423       329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


2.04 审议事项:发行方式
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型                同意                          反对                     弃权

                 票数            比例          票数          比例       票数           比例

                                (%)                        (%)                    (%)


                                           4
普通股合   224,630,600,502   99.891625   36,618,471    0.016284    207,088,025      0.092091

  计:
              679,598,000    99.866423       329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


2.05 审议事项:发行对象
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                          反对                     弃权

               票数            比例          票数          比例       票数           比例

                              (%)                        (%)                    (%)

普通股合   224,630,598,502   99.891625   36,620,471    0.016284    207,088,025      0.092091

  计:
              679,598,000    99.866423       329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


2.06 审议事项:限售期
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                          反对                     弃权

               票数            比例          票数          比例       票数           比例

                              (%)                        (%)                    (%)

普通股合   224,630,603,807   99.891627   36,617,471    0.016283    207,085,720      0.092090

  计:
              679,598,000    99.866423       329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:

                                         5
2.07 审议事项:股息分配条款
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                          反对                     弃权

               票数            比例          票数          比例       票数           比例

                              (%)                        (%)                    (%)

普通股合   224,630,602,603   99.891626   36,615,471    0.016283    207,088,924      0.092091

  计:
              679,598,000    99.866423       329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


2.08 审议事项:强制转股条款
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                          反对                     弃权

               票数            比例          票数          比例       票数           比例

                              (%)                        (%)                    (%)

普通股合   224,630,593,498   99.891622   36,620,472    0.016285    207,093,028      0.092093

  计:
              679,598,000    99.866423       329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


2.09 审议事项:有条件赎回条款
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                          反对                     弃权

               票数            比例          票数          比例       票数           比例
                                         6
                              (%)                        (%)                    (%)

普通股合   224,630,595,706   99.891623   36,618,471    0.016284    207,092,821      0.092093

  计:
              679,598,000    99.866423       329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


2.10 审议事项:表决权限制
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                          反对                     弃权

               票数            比例          票数          比例       票数           比例

                              (%)                        (%)                    (%)

普通股合   224,630,594,602   99.891623   36,618,471    0.016284    207,093,925      0.092093

  计:
              679,598,000    99.866423       329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


2.11 审议事项:表决权恢复
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                          反对                     弃权

               票数            比例          票数          比例       票数           比例

                              (%)                        (%)                    (%)

普通股合   224,630,598,707   99.891625   36,617,471    0.016283    207,090,820      0.092092

  计:
              679,598,000    99.866423       329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

                                         7
  计:


2.12 审议事项:清偿顺序及清算方法
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                          反对                     弃权

               票数            比例          票数          比例       票数           比例

                              (%)                        (%)                    (%)

普通股合   224,630,597,706   99.891624   36,618,471    0.016284    207,090,821      0.092092

  计:
              679,598,000    99.866423       329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


2.13 审议事项:评级安排
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                          反对                     弃权

               票数            比例          票数          比例       票数           比例

                              (%)                        (%)                    (%)

普通股合   224,630,597,506   99.891624   36,617,471    0.016284    207,092,021      0.092092

  计:
              679,598,000    99.866423       329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


2.14 审议事项:担保情况
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                          反对                     弃权
                                         8
               票数            比例          票数          比例       票数           比例

                              (%)                        (%)                    (%)

普通股合   224,630,595,402   99.891623   36,620,695    0.016285    207,090,901      0.092092

  计:
              679,598,000    99.866423       329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


2.15 审议事项:募集资金用途
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                          反对                     弃权

               票数            比例          票数          比例       票数           比例

                              (%)                        (%)                    (%)

普通股合   224,640,421,506   99.895993   36,618,591    0.016284    197,266,901      0.087723

  计:
              679,598,000    99.866423       329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


2.16 审议事项:交易转让安排
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                          反对                     弃权

               票数            比例          票数          比例       票数           比例

                              (%)                        (%)                    (%)

普通股合   224,630,597,402   99.891624   36,619,591    0.016285    207,090,005      0.092091

  计:

                                         9
              679,598,000    99.866423        329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


2.17 审议事项:境外发行和境内发行的关系
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,630,598,506   99.891625   36,619,591     0.016284    207,088,901      0.092091

  计:
              679,598,000    99.866423        329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


2.18 审议事项:本次境内发行决议有效期
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,630,596,506   99.891624   36,619,591     0.016284    207,090,901      0.092092

  计:
              679,598,000    99.866423        329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


2.19 审议事项:本次发行尚需履行的申报批准程序
     审议结果:通过
     表决情况:
                                         10
股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,630,600,402   99.891625   36,617,695     0.016284    207,088,901      0.092091

  计:
              679,598,000    99.866423        329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


2.20 审议事项:有关授权事项
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,630,596,506   99.891624   36,618,591     0.016284    207,091,901      0.092092

  计:
              679,598,000    99.866423        329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


3、议案名称:审议批准中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案
3.01 审议事项:发行证券的种类和数量
    审议结果:通过
    表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

                                         11
普通股合   224,630,598,506   99.891625   36,618,471     0.016284    207,090,021      0.092091

  计:
              679,598,000    99.866423        329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


3.02 审议事项:票面金额与发行价格
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,630,597,402   99.891624   36,618,471     0.016284    207,091,125      0.092092

  计:
              679,598,000    99.866423        329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


3.03 审议事项:存续期限
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,630,599,626   99.891625   36,618,471     0.016284    207,088,901      0.092091

  计:
              679,598,000    99.866423        329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:

                                         12
3.04 审议事项:发行方式
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,630,600,626   99.891626   36,617,471     0.016283    207,088,901      0.092091

  计:
              679,598,000    99.866423        329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


3.05 审议事项:发行对象
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,630,600,626   99.891626   36,617,471     0.016283    207,088,901      0.092091

  计:
              679,598,000    99.866423        329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


3.06 审议事项:限售期
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例
                                         13
                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,631,571,522   99.892057   36,618,471     0.016284    206,117,005      0.091659

  计:
              679,598,000    99.866423        329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


3.07 审议事项:股息分配条款
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,631,572,626   99.892058   36,616,471     0.016283    206,117,901      0.091659

  计:
              679,598,000    99.866423        329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


3.08 审议事项:强制转股条款
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,631,571,524   99.892057   36,619,573     0.016285    206,115,901      0.091658

  计:
              679,598,000    99.866423        329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

                                         14
  计:


3.09 审议事项:有条件赎回条款
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,631,571,506   99.892057   36,619,591     0.016285    206,115,901      0.091658

  计:
              679,598,000    99.866423        329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


3.10 审议事项:表决权限制
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,631,571,603   99.892057   36,619,591     0.016285    206,115,804      0.091658

  计:
              679,598,000    99.866423        329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


3.11 审议事项:表决权恢复
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权
                                         15
               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,631,571,603   99.892057   36,620,695     0.016285    206,114,700      0.091658

  计:
              679,598,000    99.866423        329,000   0.048346       580,000       0.085231
优先股合

  计:


3.12 审议事项:清偿顺序及清算方法
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,631,571,603   99.892057   36,620,695     0.016285    206,114,700      0.091658

  计:
              677,598,000    99.572525        329,000   0.048346      2,580,000      0.379129
优先股合

  计:


3.13 审议事项:评级安排
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,631,573,707   99.892058   36,618,591     0.016284    206,114,700      0.091658

  计:

                                         16
              677,598,000    99.572525        329,000   0.048346      2,580,000      0.379129
优先股合

  计:


3.14 审议事项:担保情况
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,631,572,707   99.892058   36,619,591     0.016284    206,114,700      0.091658

  计:
              677,598,000    99.572525        329,000   0.048346      2,580,000      0.379129
优先股合

  计:


3.15 审议事项:募集资金用途
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,641,394,707   99.896426   36,619,591     0.016284    196,292,700      0.087290

  计:
              677,598,000    99.572525        329,000   0.048346      2,580,000      0.379129
优先股合

  计:


3.16 审议事项:交易转让安排
     审议结果:通过
     表决情况:
                                         17
股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,631,573,707   99.892058   36,618,591     0.016284    206,114,700      0.091658

  计:
              677,598,000    99.572525        329,000   0.048346      2,580,000      0.379129
优先股合

  计:


3.17 审议事项:境外发行和境内发行的关系
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,631,572,603   99.892058   36,618,591     0.016284    206,115,804      0.091658

  计:
              677,598,000    99.572525        329,000   0.048346      2,580,000      0.379129
优先股合

  计:


3.18 审议事项:本次境外发行决议有效期
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,631,571,603   99.892057   36,619,591     0.016285    206,115,804      0.091658

                                         18
  计:
              677,598,000    99.572525        329,000   0.048346      2,580,000      0.379129
优先股合

  计:


3.19 审议事项:本次发行尚需履行的申报批准程序
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,631,574,603   99.892059   36,615,471     0.016282    206,116,924      0.091659

  计:
              677,598,000    99.572525        329,000   0.048346      2,580,000      0.379129
优先股合

  计:


3.20 审议事项:有关授权事项
     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型              同意                           反对                     弃权

               票数            比例           票数          比例       票数           比例

                              (%)                         (%)                    (%)

普通股合   224,631,573,827   99.892058   36,617,471     0.016284    206,115,700      0.091658

  计:
              677,598,000    99.572525        329,000   0.048346      2,580,000      0.379129
优先股合

  计:



                                         19
4、 议案名称:审议批准中国银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报的影响
及填补措施
    审议结果:通过
    表决情况:

股东类型               同意                            反对                     弃权

                票数            比例            票数          比例       票数           比例

                                (%)                         (%)                    (%)
           224,631,554,505    99.892050   36,619,591      0.016284    206,132,902      0.091666
普通股合

  计:


5、 议案名称:审议批准制定《中国银行股份有限公司 2018-2020 年股东回报规
划》
    审议结果:通过
    表决情况:

股东类型               同意                            反对                     弃权

                票数            比例            票数          比例       票数           比例

                                (%)                         (%)                    (%)
           224,665,979,844    99.907358   19,916,253      0.008857    188,410,901      0.083785
普通股合

  计:


6、 议案名称:审议批准选举吴富林先生担任中国银行股份有限公司执行董事
    审议结果:通过
    表决情况:

股东类              同意                           反对                         弃权

  型         票数             比例         票数               比例       票数           比例

                              (%)                           (%)                    (%)
         223,596,678,136   99.431848    1,063,436,312     0.472902    214,192,550      0.095250
普通股

合计:

                                           20
          7、 议案名称:审议批准选举林景臻先生担任中国银行股份有限公司执行董事
              审议结果:通过
              表决情况:

           股东类               同意                         反对                        弃权

            型           票数            比例         票数           比例         票数           比例

                                        (%)                       (%)                       (%)
                     223,596,678,036   99.431848   1,063,436,312    0.472902   214,192,650      0.095250
           普通股

           合计:


          (二) 涉及重大事项,5%以下普通股股东的表决情况

议案                               同意                                 反对                         弃权
          议案名称
序号                          票数     比例(%)              票数          比例(%)           票数 比例(%)
       发行证券的种类      522,876,843      99.968989          162,202          0.031011             0     0.000000
2.01
       和数量
       票面金额与发行      522,876,843      99.968989          162,202          0.031011             0     0.000000
2.02
       价格
2.03   存续期限            522,876,843      99.968989          162,202          0.031011             0     0.000000
2.04   发行方式            522,876,843      99.968989          162,202          0.031011             0     0.000000
2.05   发行对象            522,876,843      99.968989          162,202          0.031011             0     0.000000
2.06   限售期              522,876,843      99.968989          162,202          0.031011             0     0.000000
2.07   股息分配条款        522,876,843      99.968989          162,202          0.031011             0     0.000000
2.08   强制转股条款        522,876,843      99.968989          162,202          0.031011             0     0.000000
2.09   有条件赎回条款      522,876,843      99.968989          162,202          0.031011             0     0.000000
2.10   表决权限制          522,876,843      99.968989          162,202          0.031011             0     0.000000
2.11   表决权恢复          522,876,843      99.968989          162,202          0.031011             0     0.000000
       清偿顺序及清算      522,876,843      99.968989          162,202          0.031011             0     0.000000
2.12
       方法
2.13   评级安排            522,876,843      99.968989          162,202          0.031011             0     0.000000
2.14   担保情况            522,876,843      99.968989          162,202          0.031011             0     0.000000
2.15   募集资金用途        522,876,843      99.968989          162,202          0.031011             0     0.000000
2.16   交易转让安排        522,876,843      99.968989          162,202          0.031011             0     0.000000
       境外发行和境内      522,876,843      99.968989          162,202          0.031011             0     0.000000
2.17
       发行的关系
       本次境内发行决      522,876,843      99.968989          162,202          0.031011             0     0.000000
2.18
       议有效期
       本次发行尚需履      522,876,843      99.968989          162,202          0.031011             0     0.000000
2.19   行的申报批准程
       序
                                                      21
2.20 有关授权事项      522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
     发行证券的种类    522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
3.01
     和数量
     票面金额与发行    522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
3.02
     价格
3.03 存续期限          522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
3.04 发行方式          522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
3.05 发行对象          522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
3.06 限售期            522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
3.07 股息分配条款      522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
3.08 强制转股条款      522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
3.09 有条件赎回条款    522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
3.10 表决权限制        522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
3.11 表决权恢复        522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
     清偿顺序及清算    522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
3.12
     方法
3.13 评级安排          522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
3.14 担保情况          522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
3.15 募集资金用途      522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
3.16 交易转让安排      522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
     境外发行和境内    522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
3.17
     发行的关系
     本次境外发行决    522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
3.18
     议有效期
     本次发行尚需履    522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
3.19 行的申报批准程
     序
3.20 有关授权事项      522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
     审议批准制定      522,876,843   99.968989     162,202   0.031011   0   0.000000
     《中国银行股份
  5  有 限 公 司
     2018-2020 年 股
     东回报规划》
     审议批准选举吴    521,220,343   99.652282   1,818,702   0.347718   0   0.000000
     富林先生担任中
  6
     国银行股份有限
     公司执行董事
     审议批准选举林    521,220,343   99.652282   1,818,702   0.347718   0   0.000000
     景臻先生担任中
  7
     国银行股份有限
     公司执行董事



                                            22
(三)      关于议案表决的有关情况说明


       以上第 1-3 项议案为特别决议案,并涉及优先股股东参与表决,分别经出席
会议的有表决权的普通股股东(包括委任代表)和优先股股东(包括委任代表)
所持表决权三分之二以上同意,获得通过。
       以上第 4-7 项议案为普通决议案,由出席会议的普通股股东(包括委任代表)
所持表决权的过半数通过。吴富林先生、林景臻先生出任本行执行董事的任期将
自中国银行保险监督管理委员会核准其各自任职资格之日起开始计算。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

       律师:周宁、柳思佳

2、 律师见证结论意见:


       本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合中国法律、行政法规及本行公司
章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表
决结果合法有效;股东大会决议合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所出具的法律意见书。



                                                     中国银行股份有限公司
                                                           2019 年 1 月 4 日




                                       23