证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2020-028
中国银行股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京复兴门内大街 1 号中国银行总
行大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及通过
108
网络投票出席）
其中：A 股股东人数 107
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,645,934,484
其中：A 股股东持有股份总数 189,101,903,847
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 23,544,030,637
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权
72.233272
股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 64.235647
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.997625
1
根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无
需由优先股股东审议，因此，优先股股东不出席本次股东大会。
(四) 会议主持情况及表决方式
本次股东大会由本行董事长刘连舸先生主持。本次股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》和本行公司章程的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 本行现任董事 11 人，出席 11 人；
2、 本行现任监事 6 人，出席 6 人；
3、 本行董事会秘书出席会议，高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议批准 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,099,134,140 99.998535 1,037,207 0.000549 1,732,500 0.000916
H股 23,089,268,178 98.068460 130,813,755 0.555613 323,948,704 1.375927
普通股合计： 212,188,402,318 99.784839 131,850,962 0.062004 325,681,204 0.153157
2
2、议案名称：审议批准 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,099,132,740 99.998535 1,038,707 0.000549 1,732,400 0.000916
H股 23,089,269,282 98.068464 130,812,651 0.555609 323,948,704 1.375927
普通股合计： 212,188,402,022 99.784838 131,851,358 0.062005 325,681,104 0.153157
3、议案名称：审议批准 2019 年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,099,473,247 99.998715 698,300 0.000369 1,732,300 0.000916
H股 23,202,801,296 98.550676 17,280,637 0.073397 323,948,704 1.375927
普通股合计： 212,302,274,543 99.838389 17,978,937 0.008455 325,681,004 0.153156
4、议案名称：审议批准 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,101,465,247 99.999768 383,800 0.000203 54,800 0.000029
H股 23,412,440,549 99.441089 1,095,884 0.004655 130,494,204 0.554256
普通股合计： 212,513,905,796 99.937911 1,479,684 0.000696 130,549,004 0.061393
3
5、议案名称：审议批准 2020 年度固定资产投资预算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,101,138,247 99.999595 703,800 0.000372 61,800 0.000033
H股 23,409,141,653 99.427078 1,094,780 0.004650 133,794,204 0.568272
普通股合计： 212,510,279,900 99.936206 1,798,580 0.000846 133,856,004 0.062948
6、议案名称：审议批准聘请本行 2020 年度外部审计师
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,101,136,747 99.999594 705,300 0.000373 61,800 0.000033
H股 23,383,260,795 99.317152 19,553,884 0.083053 141,215,958 0.599795
普通股合计： 212,484,397,542 99.924035 20,259,184 0.009527 141,277,758 0.066438
7.00 议案名称：审议批准选举赵杰先生、肖立红女士和汪小亚女士连
任本行非执行董事
7.01 审议批准选举赵杰先生连任本行非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,038,078,504 99.966248 63,761,943 0.033718 63,400 0.000034
H股 19,357,272,285 82.217325 3,819,713,928 16.223705 367,044,424 1.558970
普通股合计： 208,395,350,789 98.001098 3,883,475,871 1.826264 367,107,824 0.172638
4
7.02 审议批准选举肖立红女士连任本行非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,066,537,253 99.981298 35,303,194 0.018668 63,400 0.000034
H股 21,714,071,754 92.227504 1,462,542,941 6.211948 367,415,942 1.560548
普通股合计： 210,780,609,007 99.122802 1,497,846,135 0.704385 367,479,342 0.172813
7.03 审议批准选举汪小亚女士连任本行非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,065,944,853 99.980984 35,895,594 0.018982 63,400 0.000034
H股 21,471,149,713 91.195726 1,705,832,100 7.245285 367,048,824 1.558989
普通股合计： 210,537,094,566 99.008286 1,741,727,694 0.819074 367,112,224 0.172640
8、议案名称：审议批准选举陈剑波先生担任本行非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,066,537,153 99.981298 35,303,194 0.018668 63,500 0.000034
H股 21,692,158,625 92.134431 1,484,820,188 6.306567 367,051,824 1.559002
普通股合计： 210,758,695,778 99.112497 1,520,123,382 0.714861 367,115,324 0.172642
5
9、议案名称：审议批准外部监事 2019 年度薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,101,092,637 99.999571 747,700 0.000395 63,510 0.000034
H股 23,359,536,933 99.216389 14,542,247 0.061766 169,951,457 0.721845
普通股合计： 212,460,629,570 99.912858 15,289,947 0.007190 170,014,967 0.079952
10、议案名称：审议批准申请对外捐赠临时授权额度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,101,088,437 99.999569 757,600 0.000400 57,810 0.000031
H股 23,113,076,253 98.169581 297,161,980 1.262154 133,792,404 0.568265
普通股合计： 212,214,164,690 99.796954 297,919,580 0.140101 133,850,214 0.062945
11、议案名称：审议批准发行债券计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,101,140,737 99.999596 698,300 0.000370 64,810 0.000034
H股 23,412,432,549 99.441055 1,102,780 0.004684 130,495,308 0.554261
普通股合计： 212,513,573,286 99.937755 1,801,080 0.000847 130,560,118 0.061398
6
12、议案名称：审议批准发行减记型无固定期限资本债券
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,101,140,737 99.999596 698,300 0.000370 64,810 0.000034
H股 23,398,406,696 99.381483 15,119,533 0.064218 130,504,408 0.554299
普通股合计： 212,499,547,433 99.931159 15,817,833 0.007439 130,569,218 0.061402
13、议案名称：审议批准发行减记型合格二级资本工具
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,101,135,237 99.999594 703,800 0.000372 64,810 0.000034
H股 23,398,407,396 99.381486 15,125,533 0.064243 130,497,708 0.554271
普通股合计： 212,499,542,633 99.931157 15,829,333 0.007444 130,562,518 0.061399
14、议案名称：审议批准选举王纬先生担任中国银行股份有限公司执
行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,066,757,453 99.981414 35,082,894 0.018552 63,500 0.000034
H股 21,856,791,915 92.833688 1,097,275,097 4.660523 589,963,625 2.505789
普通股合计： 210,923,549,368 99.190022 1,132,357,991 0.532509 590,027,125 0.277469
7
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议批准 2019 年度利
4 639,931,640 99.931508 383,800 0.059934 54,800 0.008558
润分配方案
审议批准聘请本行 2020
6 639,603,140 99.880210 705,300 0.110139 61,800 0.009651
年度外部审计师
审议批准选举赵杰先生
7.01 576,544,897 90.033056 63,761,943 9.957043 63,400 0.009901
连任本行非执行董事
审议批准选举肖立红女
7.02 605,003,646 94.477165 35,303,194 5.512934 63,400 0.009901
士连任本行非执行董事
审议批准选举汪小亚女
7.03 604,411,246 94.384656 35,895,594 5.605443 63,400 0.009901
士连任本行非执行董事
审议批准选举陈剑波先
8 605,003,546 94.477149 35,303,194 5.512935 63,500 0.009916
生担任本行非执行董事
审议批准外部监事 2019
9 639,559,030 99.873322 747,700 0.116760 63,510 0.009918
年度薪酬分配方案
审议批准选举王纬先生
14 担任中国银行股份有限 605,223,846 94.511551 35,082,894 5.478533 63,500 0.009916
公司执行董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上第 1-10、14 项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包
括委任代表）所持表决权的过半数通过；第 11-13 项议案为特别决议
案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持表决权的三分之二以上
通过。
自 2020 年 6 月 30 日起，王纬先生就任本行执行董事，陈剑波
先生就任本行非执行董事，董事会由 13 名董事组成，其中独立非执
行董事 4 名，前次股东大会审议选举的 2 名独立非执行董事的任职资
8
格正在核准中。
本行将向截至 2020 年 7 月 14 日（星期二）收市后登记在册的本
行普通股股东派发 2019 年度末期普通股股息，每 10 股派发人民币
1.91 元（税前）。A 股股息的发放时间预计为 2020 年 7 月 15 日（星
期三），H 股股息的发放时间预计为 2020 年 8 月 7 日（星期五）。有
关向 A 股股东派发 2019 年度股息相关事宜，请参见本行另行发布的
2019 年度 A 股派息实施公告。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、柳思佳
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合中国法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》及本行公司章程的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所出具的法律意见书。
中国银行股份有限公司
2020 年 6 月 30 日
9
