证券代码：601989       证券简称：中国重工       公告编号：临 2019-007


                     中国船舶重工股份有限公司
                 第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 3 月 20 日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国
重工”）第四届董事会第十七次会议在北京市海淀区昆明湖南路 72 号 118 会议室
以现场结合通讯方式举行，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董
事。本次会议由公司董事长姜仁锋先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会
议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工
股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，
形成如下决议：

    （一）审议通过《关于公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司与渤海船
舶重工有限责任公司整合的议案》

    为贯彻落实党中央国务院关于推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一
补”工作的决策部署，更好地发挥国有企业在供给侧结构性改革中的作用，更好地
履行保军强军责任，加快推动军民融合深度发展，拟启动实施公司全资子公司大连
船舶重工集团有限公司（以下简称“大船重工”）与渤海船舶重工有限责任公司
（以下简称“渤船重工”）的整合，拟将公司持有的渤船重工 100%股权划转给大
船重工，渤船重工成为大船重工的全资子公司。

    大船重工为国内领先、国际知名的船舶与海洋装备制造企业，也是军民融合型
的国家重点保军企业，是国内有能力提供产品研发、设计、建造、维修、改装等全
寿命周期服务的船舶企业集团，也是国内汇聚军工、造船、海洋工程装备、修/拆
船、重工等五大业务板块的装备制造企业集团。渤船重工主要从事船舶、海洋工程
及配套设备的研发、设计、建造、修理、改装，是集造船、修船、海洋工程、大型
钢结构加工、冶金设备和大型水电设备制造为一体的大型现代化企业。大船重工和

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渤船重工目前均为公司全资子公司。

   大船重工与渤船重工的整合，既符合国家政策要求，也有利于公司未来发展。
一是通过整合持续深入推进供给侧结构性改革，加大资源整合力度，调整优化布局
结构，削减过剩产能，扩大有效供给，推动瘦身健体、提质增效，促进公司船舶及
海洋装备业务的转型升级；二是通过整合加快推动军民融合深度发展，统一发展战
略，优化资源配置，更好地发挥优势企业作用，确保军工科研生产任务完成，不断
提升公司兴装强军能力，为建设世界一流海军提供装备支撑，推动海洋强国战略的
实现。

   董事会授权公司管理层组织实施大船重工与渤船重工的整合工作。

   表决结果：11 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

       （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   公司董事会同意聘任管红女士为董事会秘书，任期同本届董事会任期相同。

   公司独立董事对上述事项进行了审查，发表意见认为：管红女士符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格
的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任管红女士为公司董事会秘
书。

   表决结果：11 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

   特此公告。



                                            中国船舶重工股份有限公司董事会
                                                        二〇一九年三月二十日




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