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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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中国重工关于拟解散全资子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/601989_20240628_T99S.pdf
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2024-06-28
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中国重工2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/601989_20240628_P8U9.pdf
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2024-06-28
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中国重工第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/601989_20240628_A83E.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中国船舶重工股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国船舶重工股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《中国船舶重工股份有限公司2023年年度报告》及摘要的议案
4 关于《中国船舶重工股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于中国船舶重工股份有限公司2023年度利润分配预案的议案 |
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2024-06-07
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中国重工关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/601989_20240607_AL5O.pdf
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2024-05-31
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中国重工关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/601989_20240531_IZVV.pdf
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2024-05-23
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中国重工关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/601989_20240523_X9RN.pdf
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2024-05-22
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中国重工非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国船舶重工股份有限公司本次股票上市流通总数为718,232,042股；上市流通日期为2024年5月27日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/601989_20240522_1AWL.pdf
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2024-05-22
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中国重工关于为所属子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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中国重工第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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中国重工第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601989_20240427_XFUS.pdf
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2024-04-27
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中国重工2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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中国重工关于为所属子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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中国重工2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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中国重工关于为所属子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601989_20240323_LRED.pdf
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2024-02-29
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中国重工第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-29
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中国重工第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-28
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中国重工2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同,担保(或解除),基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-23
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中国重工关于为所属子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/601989_20240223_ST3Y.pdf
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2024-02-07
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中国重工关于全资子公司大连船舶重工集团有限公司签订重大合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601989_20240207_9MLB.pdf
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2024-01-31
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 逐项审议关于公司2024年度日常关联交易限额的议案
1.01 关于公司与中国船舶集团有限公司2024年度产品购销的关联交易预计上限的议案
1.02 关于公司与中国船舶集团有限公司2024年度劳务购销的关联交易预计上限的议案
1.03 关于公司与中国船舶集团有限公司2024年度资产租赁的关联交易预计上限的议案
2 关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议(2024年度)暨关联交易的议案
3 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的议案
4 关于2024年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案
5 关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案
6 关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案
7 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
8 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举王永良先生为公司第六届董事会董事
9.02 选举姚祖辉先生为公司第六届董事会董事
9.03 选举杨志忠先生为公司第六届董事会董事
9.04 选举付向昭先生为公司第六届董事会董事
9.05 选举温永生先生为公司第六届董事会董事
9.06 选举姜涛先生为公司第六届董事会董事
9.07 选举王其红先生为公司第六届董事会董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举陈缨女士为公司第六届董事会独立董事
10.02 选举张大光先生为公司第六届董事会独立董事
10.03 选举冷建兴先生为公司第六届董事会独立董事
10.04 选举侯国祥先生为公司第六届董事会独立董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举程景民先生为第六届监事会非职工监事
11.02 选举刘志勇先生为第六届监事会非职工监事
11.03 选举王勇智先生为第六届监事会非职工监事
11.04 选举张崇猛先生为第六届监事会非职工监事 |
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2024-01-31
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中国重工2023年年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-31
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中国重工第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601989_20240131_DLFW.pdf
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2024-01-31
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中国重工关于选举产生第六届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601989_20240131_FOIM.pdf
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2024-01-31
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中国重工第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601989_20240131_4Q3F.pdf
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2024-01-31
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中国重工关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601989_20240131_25RT.pdf
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2024-01-31
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中国重工关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601989_20240131_TQ12.pdf
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2024-01-31
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中国重工关于向控股子公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601989_20240131_EOFD.pdf
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2024-01-31
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中国重工关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601989_20240131_MLVI.pdf
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