中国船舶重工股份有限公司                     第四届董事会第十七次会议




            中国船舶重工股份有限公司独立董事
            关于公司聘任董事会秘书的独立意见


     作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第四届董

事会第十七次会议审议的《关于聘任中国船舶重工股份有限公司董事

会秘书的议案》进行了审查，现发表独立意见如下：

    1、管红女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定。

     2、董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

      同意聘任管红女士为公司董事会秘书。




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中国船舶重工股份有限公司                   第四届董事会第卜七次会议



（此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于公司聘

任董事会秘书的独立意见》之签署页）



独立董事签字：

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        李长江              李纪南              王永利



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        张金奎              韩方明




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（此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于公司聘

任董事会秘书的独立愈见》之签署页）



独立董事签字：




        李长江             李纪南                五 IC 利




        张余奎             韩方明




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中国船舶重工股份有限公司                   第四届董事会第｝七次会议




（此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于公司聘

任董事会秘书的独立意见》之签署页）



独立董事签字：




                                       ~
         李长江               李纪南             王永利



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         张金奎              韩方明




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