证券代码：601989         证券简称：中国重工     公告编号：临 2019-017


                     中国船舶重工股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

     公司2019年度拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财
务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年；


     该事项尚需提交公司股东大会审议。




    2019 年 4 月 25 日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任 2019 年度财务报表审计机构及内
控审计机构的议案》，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“致同事务所”）对公司 2019 年度财务报表进行审计并出具审计报告，
并根据上海证券交易所的相关规定，对公司 2019 年内部控制的有效性进行审计
并出具审计报告，聘期一年。现将有关情况说明如下：


    一、拟续聘会计师事务所的情况


    经公司第四届董事会第八次会议以及 2017 年年度股东大会审议通过，公司
2018 年聘任致同事务所为公司财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一
年。在 2018 年任公司审计机构期间，致同事务所能够坚持独立审计原则，客观、
公正、及时、专业地完成了 2018 年的财务报表审计及内部控制审计工作。




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    经综合评估致同事务所 2018 年的审计工作，并考虑到公司审计工作衔接的
连续性、完整性，经与公司董事会审计委员会充分沟通，董事会同意续聘致同事
务所为公司 2019 年度审计机构，聘用期限一年。


    二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序


    1、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任 209 年度财务报
表审计机构及内控审计机构的议案》。


    2、公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：致同会计师事务所（特
殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的资格，其审计团队组成人员具有承
办公司审计业务所必需的专业知识和相关的执业证书，具备足够的专业能力，并
较好完成了公司上一年度的审计工作。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2019 年度财务报表审计机构及内控审计机构。


    3、该事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    三、备查文件


    1、公司第四届董事会第十九次会议决议；


    2、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                         中国船舶重工股份有限公司董事会


                                                 二〇一九年四月二十五日




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