证券代码：601989      证券简称：中国重工         公告编号：临 2020-005


                   中国船舶重工股份有限公司
             第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2020年4月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第十八次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以通讯方
式召开，会议通知及会议材料已提前送达公司各位监事。经公司监事推选，本次
会议由羊维瓒先生主持。本次会议应出席监事6名，亲自出席监事6名。本次监事
会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监
事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：


    （一）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2019 年度监事会工作报
告的议案》

    表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。


    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    （二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2019 年年度报告>全文
及摘要的议案》

    表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。


    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    （三）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2019 年度财务决算报告
的议案》

    表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。



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   本议案尚需提交股东大会审议通过。

    （四）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2019 年度利润分配方案
的议案》

   表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。


   本议案尚需提交股东大会审议通过。

    （五）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2019 年度内部控制自
我评价报告>及<中国船舶重工股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告>的议
案》

   表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。


    （六）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2019 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告>的议案》

   表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

    （七）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易实施情况及 2020 年度
日常关联交易限额的议案》

   表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。


   本议案尚需提交股东大会审议通过。


    （八）审议通过《关于公司 2020 年度为所属子公司及其合营企业提供担保
额度上限的议案》

   表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。


   本议案尚需提交股东大会审议通过。


    （九）审议通过《关于 2020 年度为关联方提供担保额度上限的议案》

   表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。



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   本议案尚需提交股东大会审议通过。

    （十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

   表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。


    （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

   表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

    （十二）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2020 年第一季度报告
的议案》

   表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。


    （十三）审议通过《关于选举监事代行监事会主席职责的议案》

   经公司监事共同推选，选举监事羊维瓒先生代为履行公司监事会主席职责，
代行期至公司第四届监事会任期届满。


   表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。



   特此公告。


                                         中国船舶重工股份有限公司监事会
                                                 二〇二〇年四月二十七日




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