证券代码：601989        证券简称：中国重工       公告编号：临 2020-018


                   中国船舶重工股份有限公司
            第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2020年6月9日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十六次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以通讯方
式召开，会议通知及会议材料已提前送达公司各位董事。本次会议由公司董事长
姜仁锋先生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事九名。独立董事李长
江先生因身体原因未能出席本次会议，委托独立董事李纪南先生投票表决。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，
投票表决，形成如下决议：


    （一）审议通过《关于公司部分董事调整的议案》

    因工作安排，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司控股股东中国
船舶重工集团有限公司向公司提出如下建议：中国船舶集团有限公司副总经理、
党组成员姜仁锋先生不再担任公司董事长、董事职务；中国船舶集团有限公司科
技委常务委员王明辛先生，中国船舶重工集团大连船舶工业有限公司董事、总经
理、党委副书记李天宝先生不再担任公司董事职务；姚祖辉先生、柯王俊先生、
杨志忠先生、陈埥先生任公司董事。


    经公司董事会审议，同意：姜仁锋先生不再担任公司董事长、董事职务，王
明辛先生、李天宝先生不再担任公司董事职务；姚祖辉先生、柯王俊先生、杨志
忠先生、陈埥先生为公司董事（非独立董事）候选人，任期自公司股东大会审议
通过之日起至本届董事会任期届满为止。上述董事候选人已经公司董事会提名委
员会审查通过。



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    公司独立董事认为，董事候选人姚祖辉先生、柯王俊先生、杨志忠先生、陈
埥先生的董事任职资格和提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，
同意前述董事候选人人选，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。


    表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。


    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    （二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》


    因工作安排，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议同
意姜仁锋先生不再担任公司董事长职务，同意选举公司董事王良先生为董事长，
任期与本届董事会任期相同。

    表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

    内 容 详 见 公 司 于 2020 年 6 月 10 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于董事长变更的
公告》。


    （三）审议通过《关于公司部分高级管理人员职务变更的议案》

    因工作安排，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际经营
管理需要，董事会审议同意王良先生不再担任公司总经理职务；同意姚祖辉先生
任公司副总经理（主持工作），不再担任公司常务副总经理职务,任期与本届董
事会任期相同。


    表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。


    特此公告。


    附件：董事长、董事候选人等人员简历。

                                            中国船舶重工股份有限公司董事会

                                                          二〇二〇年六月九日

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附件：


                             董事长王良简历


    王良先生，中国籍，无境外居留权，1962年9月出生，大学本科学历，高级
工程师（研究员级），现任本公司董事长。
    王良先生曾先后担任武昌造船厂科研所技术员、助理工程师、工程师，武昌
造船厂船体工程分厂副厂长，武昌造船厂重型事业部副部长兼工程保证部主任，
武昌造船厂造船事业部工程二部主任，武昌造船厂舰船事业部副主任，武昌造船
厂舰船事业部主任，武昌造船厂副厂长等职务；2006年3月至2008年3月任中国船
舶重工集团公司生产经营部副主任；2008年3月至2009年2月任中国船舶重工集团
公司生产经营部副主任（主持工作）；2009年2月至2016年5月任中国船舶重工集
团公司生产经营部主任；2016年5月至2017年5月任中国船舶重工集团公司经济运
行部负责人；2017年5月至2017年6月任中国船舶重工集团有限公司总经理助理，
大连船舶工业公司（集团）总经理、党委书记；2017年6月至2017年12月任大连
船舶工业公司（集团）董事长、党委书记；2017年12月至2020年4月任中国船舶
重工集团大连船舶工业有限公司董事长、党委书记。
    王良先生自 2017 年 7 月至 2020 年 6 月任本公司总经理，自 2017 年 7 月至
今任本公司董事，自 2020 年 6 月起任本公司董事长。




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                         董事候选人姚祖辉简历
    姚祖辉先生，中国籍，无境外居留权，1966 年 3 月出生，大学本科学历，
正高级会计师，现任本公司副总经理（主持工作）、财务总监。
    姚祖辉先生曾在上海中华造船厂、中国船舶工业总公司财务局、中国船舶重
工集团公司财务部集团财务处工作，先后担任中国船舶重工集团公司财务部集团
财务处副处长、机关财务处处长、集团财务处处长、财务部主任助理兼集团财务
处处长、财务部副主任、中船重工资产经营管理（北京）有限责任公司监事长、
中船资本控股（北京）公司监事会主席、中船资本控股（天津）有限公司监事会
主席等职务。2009年2月至2016年1月任中国船舶重工集团公司财务部副主任。
2016年1月至2018年4月任中国船舶重工集团有限公司财务金融部副主任（主持工
作）。
    姚祖辉先生自2018年7月至2019年3月任本公司董事会秘书，自2018年5月至
2020年6月任本公司常务副总经理，自2018年5月至今任本公司财务总监，自2020
年6月起任本公司副总经理（主持工作）。



                         董事候选人柯王俊简历
    柯王俊先生，中国籍，无境外居留权，1967 年 10 月出生，研究生学历，管
理学博士，高级工程师（研究员级）。现任中国船舶集团有限公司军工部主任。
    柯王俊先生曾任职于船舶系统工程部，先后担任经营开发处副处长、处长、
海丰公司总经理（正处级）、系统工程部主任助理（期间曾兼海丰公司总经理、
计划处处长）。2000 年 10 月至 2002 年 8 月任中国船舶工业综合技术经济研究
院副院长。2002 年 8 月至 2003 年 12 月任中国船舶工业集团公司第七〇八所副
所长（交流）。2003 年 12 月至 2004 年 5 月任船舶系统工程部副主任。2004 年
5 月至 2011 年 4 月任中国船舶工业集团公司发展计划部副主任。2011 年 4 月至
2012 年 11 月任中国船舶工业集团公司办公厅副主任（主持工作）、党组秘书、
中国船舶报社社长。2012 年 11 月至 2012 年 12 月任中国船舶工业集团公司办公
厅主任，其间兼任党组秘书、中国船舶报社社长。2012 年 12 月至 2014 年 4 月
任中国船舶工业集团公司办公厅主任、党组秘书。2014 年 4 月至 2019 年 11 月


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任中国船舶工业集团公司军工部主任。2019 年 11 月至 2020 年 4 月任中国船舶
集团有限公司军工部第一主任。自 2020 年 4 月至今任中国船舶集团有限公司军
工部主任。


                          董事候选人杨志忠简历
    杨志忠先生，中国籍，无境外居留权，1968 年 9 月出生，大学本科学历，
高级工程师（研究员级）。现任大连船舶重工集团有限公司董事、总经理、党委
副书记，大连船舶投资控股有限公司常务副总经理。
    杨志忠先生曾任渤海造船厂质量管理处副处长、渤海船舶重工有限责任公司
质量管理处副处长、处长、民品生产处处长、总经理助理等职务。2010 年 10 月
至 2011 年 2 月任渤海船舶重工有限责任公司副总经理。2011 年 2 月至 2012 年
12 月任渤海造船厂集团有限公司执行董事,渤海船舶重工有限责任公司副总经
理。2012 年 12 月至 2017 年 5 月任渤海造船厂集团有限公司执行董事，渤海船
舶重工有限责任公司执行董事、总经理。2017 年 5 月至今任大连船舶重工集团
有限公司董事、总经理、党委副书记，大连船舶投资控股有限公司常务副总经理。


                           董事候选人陈埥简历
    陈埥先生，中国籍，无境外居留权，1963 年 4 月出生，大学本科学历，高
级工程师。现任武昌船舶重工集团有限公司董事长、党委书记，武汉武船投资控
股有限公司董事长。
    陈埥先生曾任职于青岛北海船厂，先后担任游艇分厂研究所工程师、副所长，
游艇分厂副厂长、党支部书记、厂长等职务。1997 年 8 月至 2001 年 12 月先后
担任青岛北海船厂副厂长、厂长等职务。2001 年 12 月至 2016 年 3 月任青岛北
海船舶重工有限责任公司董事长、总经理。2016 年 3 月至 2018 年 12 月任武昌
船舶重工集团有限公司董事、总经理、党委副书记，其间兼任青岛北海船舶重工
有限责任公司董事长、总经理，武汉武船投资控股有限公司董事、总经理等职务。
2018 年 12 月至今任武昌船舶重工集团有限公司董事长、党委书记，武汉武船投
资控股有限公司董事长。
    陈埥先生自 2011 年 3 月至 2017 年 7 月任本公司监事。




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