中国船舶重工股份有限公司                    2020 年第一次临时股东大会




           中国船舶重工股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会
                             会议资料




                           二〇二〇年八月

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中国船舶重工股份有限公司                                                                    2020 年第一次临时股东大会




                                                    目           录


中国船舶重工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议程 ........................................................ 3

议案一     关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案 ...................................................................... 5

议案二     关于选举公司第五届董事会董事的议案 .............................................................................. 6

议案三 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 .................................................................... 11

议案四     关于选举公司第五届监事会监事的议案 ............................................................................ 15




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                    2020 年第一次临时股东大会议程


      一、 会议基本情况

      1.会议召集人：公司董事会

      2.现场会议召开时间：2020 年 8 月 11 日上午 9：00

      3.会议方式：现场表决与网络投票相结合方式

      网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交

易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      4.现场会议地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1

号楼 301 会议室

      5.现场会议主持人：董事长王良先生

      二、现场会议议程安排

    （一）现场会议签到、股东登记

    （二）主持人宣布现场会议开始

    （三）主持人提议监票人、计票人与记录人

    （四）公司董事会秘书宣读本次股东大会表决规则

    （五）宣读并审议各项会议议案、填写表决票

    （六）投票、计票和监票

    （七）计票人宣读现场会议表决结果

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    （八）董事、记录人签署本次股东大会会议决议、记录

    （九）董事、监事、高级管理人员回答投资者提问

    （十）会议结束




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     议案一        关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案


各位股东及股东代表：

      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《中国船舶重工股份有限公司章程》以及《中国船舶重工股份

有限公司独立董事工作制度》等相关规定，考虑到公司独立董事承担

的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时参

考同行业上市公司独立董事薪酬水平并结合公司实际，公司第五届董

事会独立董事津贴标准为每人 200,000 元/年（税前）。

      公司独立董事对上述独立董事津贴事项进行了审查，认为：（1）

该等津贴安排体现了公平、公正的原则，参考同行业上市公司薪酬水

平确定，符合公司薪酬体系的要求，有利于调动公司独立董事的工作

积极性，发挥独立董事的专业管理水平，强化独立董事勤勉尽责的意

识，符合公司长远发展的需要；（2）独立董事津贴安排的决策程序

符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全

体股东特别是中小股东利益的情形。

      上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现提

交股东大会审议。




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        议案二        关于选举公司第五届董事会董事的议案


各位股东及股东代表：

      中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

董事任期已于 2020 年 7 月 25 日届满。

      目前，公司第五届董事会董事候选人的提名工作已经完成。根据

公司控股股东中国船舶重工集团有限公司的建议，公司董事会推荐王

良先生、姚祖辉先生、柯王俊先生、杨志忠先生、陈埥先生、张德林

先生 6 人为公司第五届董事会董事（非独立董事）候选人。上述提名

人选已经公司董事会提名委员会审查通过。

      上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现提

交股东大会审议。




                                  中国船舶重工股份有限公司董事会
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     附件：第五届董事会董事候选人简历




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议案二之附件：第五届董事会董事候选人简历


                           董事候选人王良简历

      王良先生，中国籍，无境外居留权，1962 年 9 月出生，大学本

科学历，高级工程师（研究员级）。

      王良先生曾任职于武昌造船厂，先后担任船体工程分厂副厂长、

重型工程事业部副部长、造船事业部工程二部主任、舰船事业部副部

长、部长、武昌造船厂副厂长等职务。随后担任中国船舶重工集团公

司生产经营部副主任、副主任（主持工作）、主任，中国船舶重工集

团公司经济运行部负责人，中国船舶重工集团有限公司总经理助理，

大连船舶工业公司（集团）总经理、党委书记、董事长，中国船舶重

工集团大连船舶工业有限公司董事长、党委书记、总经理等职务。

      王良先生现任中国船舶集团有限公司总经理助理、本公司董事

长。


                           董事候选人姚祖辉简历

      姚祖辉先生，中国籍，无境外居留权，1966 年 3 月出生，大学

本科学历，正高级会计师。

      姚祖辉先生曾在上海中华造船厂、中国船舶工业总公司财务局、

中国船舶重工集团公司财务部工作，曾担任中国船舶重工集团公司财

务部集团财务处副处长、机关财务处处长、集团财务处处长、财务部

主任助理兼集团财务处处长、财务部副主任、财务部副主任（主持工

作）、财务金融部副主任、财务金融部高级专务，中国船舶重工股份

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有限公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书等职务。

      姚祖辉先生现任本公司董事、副总经理（主持工作）、财务总监，

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事。


                           董事候选人柯王俊简历

      柯王俊先生，中国籍，无境外居留权，1967 年 10 月出生，管理

学博士，高级工程师（研究员级）。

      柯王俊先生曾任船舶系统工程部经营开发处副处长、处长，海丰

公司总经理（正处），船舶系统工程部主任助理（其间兼任海丰公司

总经理、计划处处长），中国船舶工业综合技术经济研究院副院长，

中国船舶工业集团公司 708 所副所长（交流），船舶系统工程部副主

任，中国船舶工业集团公司发展计划部副主任、办公厅副主任（主持

工作）、办公厅主任（其间兼任党组秘书、中国船舶报社社长）、军工

部主任，中国船舶集团有限公司军工部第一主任等职务。

      柯王俊先生现任中国船舶集团有限公司军工部主任、本公司董

事、中国船舶工业股份有限公司董事。


                           董事候选人杨志忠简历

      杨志忠先生，中国籍，无境外居留权，1968 年 9 月出生，大学

本科学历，高级工程师（研究员级）。

      杨志忠先生曾任渤海造船厂质量管理处副处长，渤海船舶重工有

限责任公司质量管理处副处长、处长、民品生产处处长、总经理助理、

副总经理、总经理，渤海造船厂集团有限公司执行董事等职务。
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      杨志忠先生现任本公司董事、大连船舶重工集团有限公司董事、

总经理、党委副书记、大连船舶投资控股有限公司常务副总经理。


                           董事候选人陈埥简历

      陈埥先生，中国籍，无境外居留权，1963 年 4 月出生，大学本

科学历，高级工程师。

      陈埥先生曾任青岛北海船厂游艇分厂研究所工程师、副所长，游

艇分厂副厂长、党支部书记、厂长，青岛北海船厂副厂长、厂长，青

岛北海船舶重工有限责任公司董事长、总经理，武昌船舶重工集团有

限公司董事、总经理、党委副书记（其间兼任青岛北海船舶重工有限

责任公司董事长、总经理，武汉武船投资控股有限公司董事、总经理

等职务）。

      陈埥先生现任本公司董事，武昌船舶重工集团有限公司董事长、

党委书记，武汉武船投资控股有限公司董事长。


                           董事候选人张德林简历

      张德林先生，中国籍，无境外居留权，1962 年 1 月出生，大学

本科学历，高级工程师（研究员级）。

      张德林先生曾任河南柴油机厂检查处副处长、技术检查处副处

长、试装分厂厂长、厂长助理（其间兼任试装分厂厂长、柴油机公司

经理），河南柴油机集团公司总经理助理兼柴油机公司经理，河南柴

油机集团公司总经理助理兼发动机公司总经理，河南柴油机集团公司

副总经理兼发动机公司第一副总经理，河南柴油机重工有限责任公司
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董事长、总经理、执行董事，宜昌船舶柴油机有限公司董事长、党委

书记，中国船舶重工集团柴油机有限公司董事长、党委书记（其间兼

任宜昌船舶柴油机有限公司执行董事（法定代表人）、党委副书记，

大连船用柴油机有限公司执行董事（法定代表人）、党委副书记）。

      张德林先生现任本公司董事，中国船舶重工集团动力股份有限公

司董事，中国船舶重工集团柴油机有限公司董事长、党委书记，宜昌

船舶柴油机有限公司执行董事（法定代表人），大连船用柴油机有限

公司执行董事（法定代表人）。




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     议案三        关于选举公司第五届董事会独立董事的议案


各位股东及股东代表：

      中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

董事任期已于 2020 年 7 月 25 日届满。

      目前，公司第五届董事会独立董事候选人的提名工作已经完成。

公司董事会提名张相木先生、周建平先生、王永利先生、陈缨女士、

张大光先生 5 人为公司第五届董事会独立董事候选人。上述提名人选

已经公司董事会提名委员会审查通过。

      上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现提

交股东大会审议。




                                 中国船舶重工股份有限公司董事会
                                               2020 年 8 月 11 日


      附件：第五届董事会独立董事候选人简历




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议案三之附件：第五届董事会独立董事候选人简历


                           独立董事候选人张相木简历

      张相木先生，中国籍，无境外居留权，1955 年 12 月出生，硕士

研究生学历，高级工程师。

      张相木先生曾任哈尔滨船舶工程学院助教、讲师，中国船舶工业

总公司工程师、高级工程师、副处长、处长、局长助理，国防科工委

科技司处长、系统工程三司副司长、司长，工业和信息化部装备工业

司司长等职务。



                           独立董事候选人周建平简历

      周建平先生，中国籍，无境外居留权，1958 年 1 月出生，经济

学研究生学历，高级经济师。

      周建平先生曾任职于机械工业部，先后在生产调度局、办公厅、

生产管理与信息统计司、行业管理局工作，历任副处长、处长、副司

长、司长。随后任国家经贸委技术进步与装备司司长、国家发改委经

济动员办办公室主任（正厅级）、国家发改委东北振兴司司长等职务。



                           独立董事候选人王永利简历

      王永利先生,中国籍，无境外居留权，1964 年 4 月出生，经济学

博士研究生学历，高级会计师。

      王永利先生曾任职于中国银行,历任中国银行总行财会部副总经


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理、资产负债管理部总经理，中国银行福建省分行党委副书记、常务

副行长、党委书记、行长，中国银行河北省分行党委书记、行长，中

国银行总行党委委员、行长助理，中国银行副行长、中国银行执行董

事、资深研究员等职务。随后担任乐视控股高级副总裁、乐视金融

CEO、中国国际期货有限公司副董事长、福建海峡区块链研究院创始

院长等职务。

      王永利先生现任本公司独立董事、深圳海王集团首席经济学家兼

全药网科技有限公司执行总裁、神州数码信息服务股份有限公司独立

董事、中国民生金融控股有限公司独立非执行董事。



                            独立董事候选人陈缨简历

      陈缨女士，中国籍，无境外居留权，1971 年 3 月出生，硕士研

究生学历，正高级会计师。

      陈缨女士曾任宝山钢铁股份有限公司财务总监、副总经理（CFO）

兼董事会秘书，宝钢集团有限公司总经理助理兼董事会秘书、副总经

理（CFO）兼董事会秘书，上海重阳投资管理股份有限公司副董事长。

      陈缨女士现任东方海外（国际）有限公司独立非执行董事、平顶

山天安煤业股份有限公司独立董事。



                           独立董事候选人张大光简历

      张大光先生，中国籍，无境外居留权，1972 年 9 月出生，博士

研究生学历。


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      张大光先生曾任中国航空技术进出口总公司出口部项目经理、埃

及代表处常驻代表，北京华铁海兴科技有限公司总经理助理，德国西

门子交通运输集团项目经理，北京北航天华产业集团公司常务副总经

理，北京北航资产经营有限公司总经理、董事，中国航空技术进出口

总公司副总经理，中国航空技术国际控股有限公司执行副总裁、分党

组成员（其间兼任中航国际工会主席、京区党委书记、中航金网电子

商务有限公司董事长），中关村并购母基金合伙人等职务。

      张大光先生现任金网络（北京）电子商务公司董事长。




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        议案四        关于选举公司第五届监事会监事的议案


各位股东及股东代表：

      中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

监事任期将于 2020 年 7 月 25 日届满。

      目前，公司第五届监事会监事候选人的提名工作已经完成。根据

公司控股股东中国船舶重工集团有限公司的建议，推荐程景民先生、

羊维瓒先生、徐健先生、于浩先生 4 人为公司第五届监事会监事（非

职工监事）候选人，与经公司职工代表大会选举产生的刘均先生、谢

远文先生、倪伟先生 3 名职工监事，共计 7 人共同组成公司第五届监

事会。




      上述议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，现提

交股东大会审议。




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     附件：第五届监事会监事（非职工监事）候选人简历




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议案四之附件：第五届监事会监事（非职工监事）候选人简历


                           监事候选人程景民简历

      程景民先生，中国籍，无境外居留权，1966 年 11 月出生，大学

本科学历。

      程景民先生曾任武警总部后勤部军械部正营职助理员、副团职助

理员、正团职助理员，武警指挥学院院务部副部长、科研部副部长，

武警沈阳指挥学院副院长、中船重工财务有限责任公司工会主席等职

务。

      程景民先生现任本公司监事会主席、中国船舶集团公司财务有限

责任公司监事会主席、中国船舶重工集团国际工程有限公司监事会主

席。



                           监事候选人羊维瓒简历

      羊维瓒先生，中国籍，无境外居住权，1968 年 6 月出生，工商

管理硕士，高级工程师（研究员级）。

      羊维瓒先生曾任大连新船重工有限责任公司船研所科长助理、副

总设计师、副所长，大连新船重工有限责任公司总工程师助理、副总

工程师，大连船舶重工集团有限公司副总工程师兼特种船市场开发项

目组副经理，大连造船厂集团有限公司副总工程师，中国船舶重工集

团公司经济运营部副主任等职务。

      羊维瓒先生现任中国船舶集团有限公司船舶海工部副主任、本公


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司监事。



                           监事候选人徐健简历

      徐健先生，中国籍，无境外居留权，1972 年 11 月出生，工程硕

士，研究员。

      徐健先生曾任中国船舶集团第七二五研究所所长秘书、科技处副

处长、保障处处长，第七二五研究所双瑞特种装备有限公司总经理等

职务。

      徐健先生现任本公司监事、中国船舶集团第七二五研究所副所

长、党委委员。



                           监事候选人于浩简历

      于浩先生，中国籍，无境外居留权，1964 年 8 月出生，工商管

理硕士，研究员。

      于浩先生曾先后担任中国船舶集团第七〇七研究所科技处技术

组组长、生产处副处长（主持工作）、处长、所长助理等职务。

      于浩先生现任本公司监事、中国船舶集团第七〇七研究所副所

长。




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