证券代码：601989        证券简称：中国重工     公告编号：临 2020-041


                    中国船舶重工股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2020年10月30日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第三次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合
通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次
会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十
一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有
限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成
如下决议：

    一、审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2020年第三季度报告>的
议案》

    表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于公司职能部门设置调整的议案》

    表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                       中国船舶重工股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年十月三十日




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