证券代码：601989        证券简称：中国重工       公告编号：临 2021-002


                   中国船舶重工股份有限公司
              第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   2021年1月29日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第四次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合
通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次
会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十
一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有
限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如
下决议：


    （一）审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》

   2020年度，受新冠疫情冲击，全球经济持续衰退，海运贸易出现负增长，新
船成交大幅下降，原材料及人工成本上升明显，船舶建造效率降低，加之人民币
升值等因素影响，公司部分民船建造合同及存货资产可能出现减值迹象。为准确、
客观反映公司2020年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规
定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产
进行了减值测试。经测试，2020年度公司拟计提资产减值准备共计人民币17.35
亿元，具体数据以公司披露的经审计的2020年年度报告为准。


   公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合
《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产
状况，同意本次计提资产减值准备议案。

   公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财


                                   1
务管理制度的相关规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公
司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提
供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情况，同意本次计提资产减值准备议案。


    表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。


    相关内容详见公司于2021年1月30日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于计提大额资产
减值准备的公告》。


    特此公告。




                                       中国船舶重工股份有限公司董事会

                                               二〇二一年一月二十九日




                                  2