中国重工:中国重工2022年第一次临时股东大会会议资料2022-05-12
中国船舶重工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二二年五月
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
目 录
中国船舶重工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程............... 2
议案一 关于增补公司董事的议案...................................... 4
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
中国船舶重工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会议程
重要提示:
1.为配合北京市疫情防控要求,建议股东优先选择通过上海证券
交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。
2.根据北京市疫情防控要求,本次股东大会将向登记参会的股东
提供视频接入方式。会议前,公司将向完成登记及身份验证的股东提
供视频接入的网络连接及/或密码,获得视频会议的网络连接及/或密
码的股东请勿向他人分享此等信息。
3.会议当天,股东应提前接入视频,并由律师核实确认参会身份。
一、 会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.现场会议召开时间:2022 年 5 月 17 日 14:30
3.会议方式:现场表决与网络投票相结合方式
网络投票起止时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
4.现场会议地点:北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号
楼 301 会议室
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
5.现场会议主持人:董事长王良先生
二、现场会议议程安排
(一)现场会议签到、股东登记
(二)主持人宣布现场会议开始
(三)主持人提议监票人、计票人与记录人
(四)公司董事会秘书宣读本次股东大会表决规则
(五)宣读并审议会议议案、填写表决票
董事候选人付向昭先生亲自出席本次股东大会,就其履职能力、
专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突,
与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的
关系等情况进行说明。
(六)投票、计票和监票
(七)计票人宣读现场会议表决结果
(八)董事、记录人签署本次股东大会会议决议、记录
(九)会议结束
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
议案一 关于增补公司董事的议案
各位股东及股东代表:
因中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事人数低
于《公司章程》规定人数,根据公司间接控股股东中国船舶集团有限
公司的建议,公司董事会同意增补付向昭先生为公司董事候选人,
任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。董事
候选人付向昭先生的基本情况请见附件。
此外,按照上海证券交易所相关要求,付向昭先生亲自出席本次
股东大会,就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与
上市公司是否存在利益冲突,与公司控股股东、实际控制人以及其他
董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,现提交
股东大会审议。
中国船舶重工股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
附件:董事候选人简历
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
附件:董事候选人简历
董事候选人付向昭简历
付向昭先生,中国籍,无境外居留权,1978 年 3 月出生,大学
本科学历,高级工程师。
付向昭先生曾任职于中船动力有限公司,先后担任生产管理部主
任、加工车间主任、党支部书记、机械制造部主任、副总经理等职务。
随后担任安庆中船柴油机有限公司董事长、党委书记,中船动力(集
团)有限公司副总经理等职务。
付向昭先生现任中国船舶重工集团柴油机有限公司董事长、党委
书记。
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