证券代码：601989          证券简称：中国重工          公告编号：临 2023-013


                    中国船舶重工股份有限公司
             第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2023年2月24日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十一次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场
结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。
本次会议由公司董事长王永良先生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董
事十名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份
有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成
如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    同意选举公司董事王永良先生为第五届董事会董事长，任期与本届董事会
任期相同。


    表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

    相 关 内 容 详 见 公 司 于 2 月 25 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《中国船舶重工股份有限公司关于选举董事长的公
告》。

    （二）审议通过《关于增补公司董事会战略委员会成员的议案》

    根据《中国船舶重工股份有限公司章程》及《中国船舶重工股份有限公司
董事会战略委员会工作制度》等有关规定，董事会同意增补董事王永良先生为公
司第五届董事会战略委员会委员并担任召集人，与姚祖辉先生、杨志忠先生、陈
埥先生、徐猛先生共同组成第五届董事会战略委员会，任期与本届董事会任期相

                                     1
同。


    表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

       （三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

    表决结果：10 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    相 关 内 容 详 见 公 司 于 2 月 25 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《中国船舶重工股份有限公司关于子公司提供财务
资助的公告》。


    特此公告。



                                           中国船舶重工股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年二月二十四日




                                     2